|
|
Název
|
Identifikační údaje
|
Odůvodnění
|
Datum zařazení na seznam
|
|
1.
|
National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)
|
|
No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,
|
|
P.O.Box: 79145/3184
|
|
Tel: +98-21-77606030
|
|
Internetové stránky: www.niopdc.ir
|
|
Dceřiná společnost National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
|
22.12.2012
|
|
2.
|
Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
|
|
No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.
|
|
Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223
|
|
Fax: +98-21-66154351
|
|
Internetové stránky: www.ioptc.com
|
|
Dceřiná společnost National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
|
22.12.2012
|
|
3.
|
National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
|
|
No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.
|
|
P.O.Box: 11365/6714
|
|
Tel: +98-21-88907472
|
|
Fax: +98-21-88907472
|
|
Internetové stránky: www.nioec.org
|
|
Dceřiná společnost National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
|
22.12.2012
|
|
4.
|
Iran Composites Institute
|
|
Iran Composites Institute,
|
|
Iranian University of Science and Technology,
|
|
16845-188, Tehran, Iran,
|
|
Telefon: 98 217 3912858
|
|
Fax: 98 217 7491206
|
|
E-mail: [email protected]
|
|
Internetové stránky: http://www.irancomposites.org
|
|
Iranian Composites Institute (ICI, též známý jako Composite Institute of Iran) napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Od roku 2011 má smlouvu na dodávání rotorů odstředivky IR-2M společnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA), která je označená EU.
|
22.12.2012
|
|
5.
|
Jelvesazan Company
|
|
22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran
|
|
Tel: 98 0311 2658311 15
|
|
Fax: 98 0311 2679097
|
|
Jelvesazan Company napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Od začátku roku 2012 měl Jelvesazan v úmyslu dodávat kontrolované vývěvy společnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA), která je označená EU.
|
22.12.2012
|
|
6.
|
Iran Aluminium Company
|
|
Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran
|
|
Tel: 98 861 4130430
|
|
Fax: 98 861 413023
|
|
Internetové stránky: www.iralco.net
|
|
The Iran Aluminium Company (ICI, též známá jako IRALCO, Iranian Aluminium Company) napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Od poloviny roku 2012 má IRALCO smlouvu na dodávání hliníku společnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA), která je označená EU.
|
22.12.2012
|
|
7.
|
Simatec Development Company
|
|
Simatec Development Company napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Od začátku roku 2010 byla společnost Simantec najata společností Kalaye Electric Company (KEC), která je označená OSN, na dodávky měničů Vacon na pohon odstředivek obohacujících uran. Od poloviny roku 2012 se Simantec pokoušel získat měniče kontrolované EU.
|
22.12.2012
|
|
8.
|
Aluminat
|
|
1.
|
Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (továrna)
|
|
2.
|
Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran
Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
Fax: 98 21 22057127
Internetové stránky: www.aluminat.com
|
|
Aluminat napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Na začátku roku 2012 získal Aluminat smlouvu na dodávání hliníku 6061-T6 společnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA), která je označená EU.
|
22.12.2012
|
|
9.
|
Organisation of Defensive Innovation and Research
|
|
Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) napomáhá označeným osobám a subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a přímo podporuje šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. MAAE spojuje SPND s možným vojenským rozměrem íránského jaderného programu, ohledně kterého Írán stále odmítá spolupracovat. SPND provozuje Mohsen Fakhrizadeh a je součástí ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil, které EU označila v květnu roku 2011. Davoud Babaei byl EU označen v prosinci roku 2011v souvislosti se svou funkcí vedoucího bezpečnosti SPND, v rámci které má na starosti chránit informace před zveřejněním, a to i před MAAE.
|
22.12.2012
|
|
10.
|
First Islamic Investment Bank
|
Pobočka: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
Pobočka: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000
Vztahy s investory: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950
|
First Islamic Investment Bak (FIIB) napomáhá označeným subjektům při porušování nařízení EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. Je součástí Sorinet Group, kterou vlastní a provozuje Babak Zanjani. Je využívána k tokům plateb souvisejících s íránskou ropou.
|
22.12.2012
|
|
11.
|
International Safe Oil
|
|
International Safe Oil (ISO) napomáhá označeným subjektům při porušování nařízení EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. Je součástí Sorinet Group, kterou vlastní a provozuje Babak Zanjani. Je využívána k tokům plateb souvisejících s íránskou ropou.
|
22.12.2012
|
|
12.
|
Sorinet Commercial Trust
|
SCT Bankers Company
Pobočka: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988
Tel: 0097 14 3257022-99
E-mail: [email protected]
Dubai kód SWIFT: SCTSAEA1
Pobočka: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618
Tel: +98 764 444 32 341-2
Fax: +98 764 444 50 390-1
|
Sorinet Commercial Trust (SCT) napomáhá označeným subjektům při porušování nařízení EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. Je součástí Sorinet Group, kterou vlastní a provozuje Babak Zanjani. Je využívána k tokům plateb souvisejících s íránskou ropou.
|
22.12.2012
|
|
13.
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd
|
Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
|
Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) napomáhá označeným subjektům při porušování nařízení EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. HKICO je zástupná společnost, kterou ovládá National Iranian Oil Company (NIOC)označená OSN. HKICO měla podle plánu v polovině roku 2012 obdržet miliony dolarů z tržeb NIOC za ropu.
|
22.12.2012
|
|
14.
|
Petro Suisse
|
Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland
|
Petro Suisse napomáhá označeným subjektům při porušování nařízení EU o Íránu a poskytuje finanční podporu íránské vládě. Je to zástupná společnost, kterou ovládá NIOC označená EU. NIOC založila Petro Suisse jako společnost a využívala její účty k odesílání a přijímání plateb. Kontakty mezi Petro Suisse a NIOC pokračovaly i v roce 2012.
|
22.12.2012
|
|
15.
|
Oil Industry Pension Fund Investment Company
|
No 234, Taleghani St, Tehran Iran
|
Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, též známá jako Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) poskytuje finanční podporu íránské vládě. OPIC funguje v rámci íránského ministerstva ropy a společnosti NIOC, oba tyto subjekty jsou označené EU. Vlastní podíl v řadě subjektů označených EU.
|
22.12.2012
|
|
16.
|
CF Sharp and Company Private Limited
|
|
Tento subjekt poskytl podporu Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (označené OSN dne 9. června 2010), aby mohla obcházet sankce, které vůči ní byly přijaty. Poté, co byla IHSC označena, se snažila skrýt vlastnictví tří tankerů tím, že jejich provoz svěřila společnosti Noah Ship Management a později Marian Ship Management. Těchto snah se účastnila CF Sharp and Co tím, že uzavřela s IHSC smlouvu na vedení zaměstnanců týkající se posádky těchto tří tankerů. Smlouvu provedly Noah Ship Management a Marian Ship Management.
|
22.12.2012
|
|
17.
|
Sharif University of Technology
|
|
Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran
|
|
Tel: 98 21 66022727
|
|
Fax: 98 21 66036005
|
|
Internetové stránky: www.sharif.ir
|
|
Sharif University of Technology (SUT) napomáhá označeným subjektům porušovat sankce OSN a EU týkající se Íránu a poskytuje podporu šíření citlivých jaderných činností ze strany Íránu. Od konce roku 2011 SUT poskytovala laboratoře, které využívaly Kalaye Electric Company (KEC)označená OSN a Iran Centrifuge Technology Company (TESA) označená EU.
|
22.12.2012
|
|
18.
|
Moallem Insurance Company (známá též jako:
Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)
|
|
No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran
|
|
Tel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
|
|
Fax: (98-21) 88771245
|
|
Internetové stránky: www.mic-ir.com
|
|
Hlavní pojistitel IRISl
|
22.12.2012“
|