(EU) 2024/163Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/163 ze dne 12. prosince 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o odstranění Kajmanských ostrovů a Jordánska z tabulky v bodě I přílohy

(1)

Unie musí zajistit účinnou ochranu integrity a řádné fungování svého finančního systému a vnitřního trhu před praním peněz nebo financováním terorismu. Směrnice (EU) 2015/849 proto stanoví, že má Komise identifikovat jurisdikce třetích zemí, které mají strategické nedostatky ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie (dále jen „vysoce rizikové třetí země“).

(2)

Vysoce rizikové třetí země se strategickými nedostatky jsou identifikovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 (2).

(3)

Vzhledem k vysoké úrovni integrace mezinárodního finančního systému, úzkému propojení tržních subjektů, vysokému objemu přeshraničních transakcí směrem do Unie i z Unie, jakož i stupni otevřenosti trhu je jakákoli hrozba v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu pro mezinárodní finanční systém hrozbou také pro finanční systém Unie.

(4)

V souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 Komise zohledňuje nejnovější dostupné informace, zejména aktuální veřejná prohlášení Finančního akčního výboru (FATF), seznam FATF s názvem „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“ a zprávy FATF vypracované v rámci Skupiny pro přezkum mezinárodní spolupráce týkající se rizik, která představují jednotlivé třetí země.

(5)

Od posledních změn nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 FATF svůj seznam „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“ aktualizoval. Na svém plenárním zasedání v říjnu 2023 odstranil FATF z uvedeného seznamu Kajmanské ostrovy a Jordánsko. Vzhledem k těmto změnám provedla Komise posouzení za účelem identifikace vysoce rizikových třetích zemí v souladu s článkem 9 směrnice (EU) 2015/849.

(6)

Komise přezkoumala pokrok Kajmanských ostrovů a Jordánska při řešení jejich strategických nedostatků. Uvedené země jsou v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 identifikovány jako vysoce rizikové třetí země, avšak v říjnu 2023 byly odstraněny ze seznamu FATF „Jurisdikce pod zvýšeným dohledem“.

(7)

FATF uvítal významný pokrok, kterého Kajmanské ostrovy a Jordánsko dosáhly při zlepšování svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a konstatoval, že uvedené země zavedly právní a regulační rámce, které jim umožní splnit závazky uvedené v jejich příslušných akčních plánech týkajících se strategických nedostatků zjištěných FATF. Kajmanské ostrovy a Jordánsko proto již nepodléhají dohledu FATF v rámci jeho celosvětové činnosti dohlížení nad dodržováním předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a budou dále spolupracovat se svými příslušnými regionálními orgány typu FATF na dalším posílení svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(8)

Kajmanské ostrovy a Jordánsko posílily účinnost svých režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu a vyřešily technické nedostatky, aby splnily závazky ve svých akčních plánech týkající se strategických nedostatků, které identifikoval FATF. Komise posoudila dostupné informace a dospěla k závěru, že Kajmanské ostrovy a Jordánsko již nemají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky. Je proto vhodné odstranit Kajmanské ostrovy a Jordánsko z tabulky v bodě I přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.

(9)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,