(EU) 2022/840Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/840 ze dne 30. května 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„3.

Ali MAMLUK

(také znám jako Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)

(علي المملوك; أبو أيهم; علي مملوك)

datum narození: 19.2.1946;

místo narození: Damašek, Sýrie;

diplomatický pas č. 983;

pohlaví: muž

Viceprezident Syrské arabské republiky pro bezpečnostní záležitosti. Bývalý vedoucí ředitelství syrské zpravodajské služby podílející se na násilí proti demonstrantům.

9.5.2011

4.

Atif NAJIB

(také znám jako Atef; Atej Najeeb)

(عاطف نجيب)

místo narození: Jablah, Sýrie

hodnost: brigádní generál

pohlaví: muž

Bývalý ředitel ředitelství politické bezpečnosti ve městě Dará. Zapojen do násilí vůči demonstrantům. Člen rodiny Asádů; bratranec prezidenta Bašára Asada.

9.5.2011

28.

Khalid (také znám jako Khaled) QADDUR (také znám jako Qadour, Qaddour, Kaddour)

(خالد قدور)

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v odvětví telekomunikací, ropném, plastikářském a tabákovém průmyslu a mající úzké obchodní vztahy s Máherem Asádem. Je spojován s převaděčstvím.

Prostřednictvím svých obchodních činností má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.

Spolupracovník Máhera Asáda, a to i prostřednictvím obchodních činností.

27.1.2015

33.

Ayman JABIR

(také znám jako Aiman Jaber)

(أيمن جابر)

místo narození: Latákie, Sýrie

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel působící a obchodující v odvětví ocelářství, sdělovacích prostředků, spotřebního zboží a ropy. Má finanční podíly nebo zaujímá vedoucí a výkonné pozice v řadě společností a subjektů v Sýrii, mezi něž patří zejména Al Jazira (také známa jako Al Jazerra, El Jazireh, Al Džazíra), Dunia TV a satelitní kanál Sama.

Prostřednictvím své společnosti Al Jazira zprostředkoval Ajmán Džábir (Ayman Jabir) dovoz ropy od firmy Overseas Petroleum Trading do Sýrie.

Prostřednictvím svých obchodních zájmů má Ajmán Džábir prospěch ze syrského režimu a podporuje jej.

Poskytuje přímou podporu milicím spolupracujícím s režimem zvaným „Šabíha“ či Suqur as-Sahraa a hraje při jejich činnostech vedoucí úlohu. Je čestným předsedou sdružení „Wafa lil-Watan“ (věrnost vlasti), které poskytuje pomoc rodinám syrských vojáků a milicí.

Spolupracovník Rámího Maklúfa prostřednictvím obchodních činností a spolupracovník Máhera Asáda v rámci své role v milicích spolupracujících s režimem.

27.1.2015

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv ve dvou konglomerátech, Amir Group a Cham Holding, majících podíly v odvětví nemovitostí, cestovního ruchu, dopravy a finančnictví. Předseda Syrsko-ruské obchodní rady; prostřednictvím této rady hraje významnou úlohu v hospodářských vztazích s Ruskou federací.

Prostřednictvím hotovostních darů Sámir Hasan (Samir Hassan) podporuje válečné úsilí syrského režimu.

Je spojen s osobami, které mají prospěch ze syrského režimu nebo jej podporují. Je zejména spojen s Rámím Maklúfem a Isámem Anbubou, kteří jsou osobami označenými Radou a mají prospěch ze syrského režimu.

27.9.2014

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(také znám jako Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

datum narození: 1964;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý ministr pro telekomunikace a technologie, ve funkci alespoň do dubna 2014. Jako bývalý ministr vlády je spoluodpovědný za násilné represe syrského režimu proti civilnímu obyvatelstvu. Bývalý ředitel Agentury pro plánování a mezinárodní spolupráci (Planning and International Cooperation Agency – PICC). PICC je vládní agentura přidružená k úřadu předsedy vlády a předkládá zejména pětileté plány, které poskytují hlavní směry pro vládní hospodářskou a rozvojovou politiku.

27.2.2012

139.

Generálmajor Hussam LUQA

(také znám jako Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

datum narození: 1964;

místo narození: Damašek, Sýrie;

pohlaví: muž

Bývalý vedoucí Bezpečnostního výboru jižního regionu v letech 2018 až 2020. Bývalý ředitel ředitelství všeobecné bezpečnosti. Generálmajor. Od dubna 2012 do 2. prosince 2018 byl vedoucím odboru ředitelství politické bezpečnosti v Homsu (nahradil brigádního generála Nasra al-Alího). Od 3. prosince 2018 ředitel ředitelství politické bezpečnosti. Od roku 2019 ředitel útvaru všeobecné zpravodajské služby. Odpovědný za mučení členů opozice držených ve vazbě.

24.7.2012

203.

George HASWANI

(také znám jako Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

adresa: Provincie Damašek, Yabroud, Al Jalaa St, Sýrie

další informace: Společnost HESCO Engineering and Construction Company Ltd. je registrována na stejné londýnské adrese jako britská firma Savero Ltd.;

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel vlastnící podíly nebo působící v odvětví inženýrství, stavebnictví a ropy a zemního plynu. Vlastní podíly nebo má podstatný vliv v řadě společností a subjektů v Sýrii, zejména v HESCO Engineering and Construction Company, která je jednou z největších inženýrských a stavebních společností.

7.3.2015

204.

Emad HAMSHO

(také znám jako Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

adresa: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damašek, Sýrie

pohlaví: muž

Zastává funkci ve vrcholném vedení společnosti Hamsho Trading. Vzhledem ke své vysoké funkci v Hamsho Trading, dceřiné společnosti holdingu Hamsho International, který byl označen Radou, poskytuje podporu syrskému režimu. Je rovněž spojen s označeným subjektem Hamsho International.

Spolu s dalšími označenými podnikateli, jako je Ajman Džábir, je rovněž místopředsedou Syrské rady uhlí a oceli (Syrian Council of Iron and Steel). Majetek Hamsha zahrnuje společnost Syrian Metal Industries, ocelárnu v blízkosti Damašku, které Hamsho v průběhu války dodával kovový šrot ukořistěný provládními milicemi. Je rovněž spojencem prezidenta Bašára Asada.

7.3.2015

245.

Muhammad Yousef HASOURI

(také znám jako Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

(محمد يوسف حاصوري)

hodnost: brigádní generál;

pohlaví: muž

Brigádní generál Muhammad Hasouri je vysoký důstojník syrských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011. Zastával funkci náčelníka štábu 50. brigády vzdušných sil a zástupce velitele letecké základny Shayrat. Brigádní generál Muhammad Hasouri je činný v oblasti šíření chemických zbraní a byl zapojen do chemického masakru, k němuž došlo 4. dubna 2017 v Chán Šajchúnu. Jakožto vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

18.7.2017

247.

Jayyiz Rayyan AL-MUSA

(také znám jako Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(جايز ريان الموسى)

datum narození: 1954;

místo narození: Hamá, Sýrie

hodnost: generálmajor;

pohlaví: muž

Bývalý guvernér provincie Hasaka, jmenovaný prezidentem Bašárem Asádem, s nímž je spojen.

Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a bývalým náčelníkem štábu syrských vzdušných sil.

Jakožto vysoký důstojník syrských vzdušných sil je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, včetně útoků za použití chemických zbraní prováděných syrským režimem během jeho působení ve funkci náčelníka štábu syrských vzdušných sil, jak je uvedeno ve zprávě společného vyšetřovacího mechanismu ustaveného OSN.

18.7.2017

271.

Khaled AL-ZUBAIDI

(také znám jako (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi

(خالد الزبيدي)

státní příslušnost: syrská;

pozice: spolumajitel společnosti Zubaidi and Qalei LLC, ředitel společnosti Agar Investment Company, generální ředitel společností Al Zubaidi a Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company; ředitel a vlastník společnosti Zubaidi Development Company; spolumajitel společnosti Enjaz Investment Company;

pohlaví: muž

Přední syrský podnikatel pse značnými investicemi ve stavebnictví, včetně 50 % podílu ve společnosti Zubaidi and Qalei LLC, která buduje luxusní turistický rezort s názvem Grand Town a s níž syrský režim uzavřel smlouvu na 45 let náhradou za 19–21 % z jejích příjmů. Prostřednictvím svých podnikatelských aktivit, a to zejména prostřednictvím svého podílu na realizaci stavebního projektu Grand Town, má Khaled al-Zubaidi prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje.

Khaled Zubaidi podepsal prostřednictvím jedné ze svých společností „Hijaz Company“ sponzorskou smlouvu (v hodnotě 350 000 USD) se syrským fotbalovým klubem „Wihda FC“. Od roku 2019 člen Svazu syrských obchodních komor.

21.1.2019

283.

Mohammed Nazer JAMAL EDDIN

(také znám jako Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine; Jamal Aldiyn)

(محمد ناذر جمال الدين)

datum narození: 2.1.1962;

místo narození: Damašek, Sýrie;

státní příslušnost: syrská;

Číslo pasu: N 011612445, číslo vydání 002-17-L022286 (místo vydání: Syrská arabská republika);

identifikační číslo: 010-30208342 (místo vydání: Syrská arabská republika);

pozice: spoluzakladatel a majoritní akcionář společnosti Apex Development and Projects LLC a zakladatel společnosti A’ayan Company for Projects and Equipment;

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii s významnými investicemi ve stavebnictví, včetně kontrolního 90 % podílu ve společnosti Apex Development and Projects LLC, která vytvořila společný podnik v hodnotě 34,8 milionu USD za účelem realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti Marota City. Svou účastí na developerském projektu Marota City má Mohammed Nazer Jamal Eddin prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje. V květnu 2019 založil Jamal Eddin „Trillium Private JSC“, což je společnost v hodnotě 15 milionů syrských liber, která se zabývá obchodem se stavebními materiály a elektrickými výrobky.

21.1.2019;

284.

Mazin AL-TARAZI

(také znám jako

(مازن الترزي)

datum narození: září 1962

státní příslušnost: syrská;

pozice: podnikatel;

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii se značnými investicemi ve stavebnictví a v odvětví letecké dopravy. Prostřednictvím svých investic a aktivit má Mazin Al-Tarazi prospěch ze syrského režimu nebo jej podporuje. Mazin Al-Tarazi zejména uzavřel dohodu se společností Damascus Cham Holdings o investicích ve výši 320 milionů USD do realizace režimem podporovaného projektu výstavby luxusní rezidenční a obchodní čtvrti s názvem Marota City; byla mu rovněž udělena licence na provozování soukromé letecké společnosti v Sýrii. V září 2019 založil „al-Dana Group Investments LLC“, což je společnost v hodnotě 25 milionů syrských liber, která se zabývá vývozem a dovozem a investuje do turistických zařízení a obchodních komplexů.

21.1.2019;

285.

Samer FOZ

(také znám jako Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

datum narození: 20. květen 1973;

místo narození: Homs, Sýrie/Latákie, Sýrie;

státní příslušnost: syrská, turecká;

číslo tureckého pasu: U 09471711 (místo vydání Turecko; konec platnosti: 21.7.2024);

syrské národní číslo: 06010274705

adresa: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který vlastní podíly a zabývá se činnostmi v mnoha odvětvích syrské ekonomiky. Sámer Foz poskytuje syrskému režimu finanční a jinou podporu, včetně financování provládních milicí v Sýrii s názvem Military Security Shield Forces a zprostředkovávání dohod o dodávkách obilovin. V důsledku svých vazeb na syrský režim má rovněž finanční prospěch z přístupu k obchodním příležitostem prostřednictvím obchodu s pšenicí a projektů obnovy

Samer Foz otevřel v roce 2021 závod na rafinaci cukru („Samer Foz Factory“) na podporu cíle syrského režimu zvýšit produkci cukru v celé zemi.

21.1.2019;

287.

Hussam AL QATARJI

(také znám jako Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)

(حسام القطرجي)

datum narození: 1982;

místo narození: Rakká, Sýrie;

státní příslušnost: syrská;

pozice: výkonný ředitel společnosti Katerji Group (také známa jako Al Qatarji, Al Qatrji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který je rovněž poslancem syrského parlamentu. Husám al-Katardží (Hussam Al Qatarji) podporuje syrský režim a má z něj prospěch tím, že zprostředkovává obchodní dohody s tímto režimem týkající se ropy a pšenice a má z těchto dohod zisk.

Husám al-Katardží se svou rodinou získal licenci na vytvoření nové banky National Islamic Bank. Rovněž získali od vlády novou cementárnu, a to prostřednictvím jedné ze svých společností – Nabd Contracting and Construction. Expandovali též do odvětví cestovního ruchu, když založili Arman Hotel a společnost Tourist Management LLC. Založili také s ministerstvem cestovního ruchu společný podnik „Bere Aleppo Private JSC“. Husám al-Katardží a jeho rodina rovněž vedou milice v Aleppu. V říjnu 2021 podepsala společnost „Qaterji’s BS Company for Oil Services“ s režimem dohodu o dodávkách čerpacích stanic s palivem v oblastech držených režimem.

21.1.2019

290.

Waseem AL-KATTAN

(وسيم القطان)

(také znám jako Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

datum narození: 4.3.1976;

státní příslušnost: syrská;

pozice: předseda obchodní komory v provincii venkovské oblasti v okolí Damašku

příbuzní/obchodní společníci/subjekty nebo partneři/vazby:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; pokladník Svazu syrských obchodních komor

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v Sýrii, který má prospěch ze syrského režimu a podporuje jej. Vlastník několika podniků a holdingových společností se zájmy a aktivitami v různých hospodářských odvětvích, jako jsou nemovitosti, luxusní hotely a obchodní centra. Wasseem Al-Kattan se rychle stal předním podnikatelem díky uvalení daní na zboží pašované do východní Ghúty, která byla v obležení, a nyní se prostřednictvím agresivních forem klientelismu angažuje ve prospěch režimu. Wasseem Al-Kattan má finanční prospěch ze zvýhodněného přístupu k veřejným zakázkám, jakož i licencím a zakázkám udělovaným vládními orgány, a to v důsledku svých úzkých vazeb na režim.

V roce 2020 byl Al-Kattan zvolen členem obchodní komory v Damašku. V listopadu 2021 byl Al-Kattan syrskou vládou jmenován tajemníkem Federace syrských obchodních komor, přestože prohrál ve volbách.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(také znám jako خضر علي طاهر)

datum narození: 1976;

státní příslušnost: syrská;

pozice: ředitel a majitel společnosti Ella Media Services; zakládající partner společností Castle Security and Protection a Jasmine Contracting Company; předseda a zakládající partner společnosti Syrian Hotel Management Company; manažer a vlastník společnosti Ematel

příbuzní/obchodní společníci/subjekty nebo partneři/vazby:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;

pohlaví: muž

Přední podnikatel působící v několika odvětvích syrského hospodářství, včetně soukromých bezpečnostních služeb, maloobchodního prodeje mobilních telefonů, hotelového managementu, reklamních služeb, služeb domácích převodů peněz a alkoholických a nealkoholických nápojů.

Podporuje syrský režim a má z něj prospěch prostřednictvím spolupráce v rámci své podnikatelské činnosti a zapojení do pašování a nekalého výnosného obchodování. Khodr Ali Taher je majitelem několika společností a spolumajitelem řady dalších. V rámci svých podnikatelských aktivit spolupracuje s režimem, mimo jiné tím, že se společností Syrian Transport and Tourism Company, jejíž dvě třetiny vlastní ministerstvo cestovního ruchu, založil společný podnik.

17.2.2020“

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Bena Properties

Cham Holding Building Daraa Highway – Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Sýrie, P.O. Box 9525

Společnost držená Rámím Maklúfem. Největší realitní společnost v Sýrii a realitní a investiční pobočka společnosti Cham Holding; poskytuje syrskému režimu finanční prostředky.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF)

(také pod názvem Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damašek, Sýrie;

Tel.: +963 112110059/963 112110043;

Fax: +963 933333149

Společnost držená Rámím Maklúfem; poskytuje syrskému režimu finanční prostředky.

23.6.2011

18.

Syriatel

Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damašek, Sýrie, P.O. Box 2900;

Tel.: +963 11 61 26 270;

Fax: +963 11 23 73 97 19;

E-mail: [email protected];

Internetová stránka: http://syriatel.sy/

Poskytuje finanční podporu syrskému režimu: prostřednictvím licenční smlouvy odvádí přinejmenším 50 % svých zisků vládě.

23.9.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damašek, Sýrie

Tel.: +963 011 5810719; +963 11 4474579; +963 11 5810718; +963 11 5810719;

E-mail: [email protected] a [email protected]

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damašek, Sýrie;

Tel.: +963 11 5111352;

Fax: +963 11 5110117

E-mail: [email protected]

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damašek, Sýrie;

a dále

P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damašek, Sýrie;

a dále

P.O. Box 21120 Baramkeh, Damašek, Sýrie;

Tel.: +96311 2121824; +963 11 2121825; +963 11 2131307;

E-mail: [email protected]

Krycí společnost, kterou využívá CERS k získávání citlivého materiálu.

1.12.2011

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Bejrút, Libanon;

pobočka Hamra: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Bejrút, Libanon

pobočka Mar Elias: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Bejrút, Libanon

Tel: +961 1 741666;

Fax: +961 1738214;

Internetová stránka: www.slcb.com.lb

Dceřiná společnost banky Commercial Bank of Syria, která je již uvedena na seznamu. Poskytuje syrskému režimu finanční podporu.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Sabah Bahrat Square, Damašek, Sýrie

Poštovní adresa: Altjreda al Maghrebeh Square, Damašek, Sýrie, P.O. Box: 2254

Tel.: +961011 - 9985

E-mail: [email protected]

Internetová stránka: https://www.cb.gov.sy/

Poskytuje syrskému režimu finanční podporu.

27.2.2012

56.

The Baniyas Refinery Company

(také pod názvem Banias; Banyas)

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Sýrie;

352, Tripoli Street, P.O. Box 352, Homs

Dceřiná společnost společnosti General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), spadající pod ministerstvo pro ropu a nerostné zdroje. Jako taková poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company

(také pod názvem Hims, General Company for Homs Refinery)

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Sýrie;

Tel. 963-3125-16401

Fax: 963-3124-70101

E-mail: [email protected]

Dceřiná společnost společnosti General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), spadající pod ministerstvo pro ropu a nerostné zdroje. Jako taková poskytuje finanční podporu syrskému režimu.

23.7.2014

67.

Hamsho Trading

(také pod názvem Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damašek, Sýrie

Hamsho group, venkovská oblast v okolí Damašku – severní obchvat, Hamsho pro obchod a stavební sektor;

E-mail: [email protected];

Tel. 00963 (11) 3227530.

Dceřiná společnost holdingu Hamsho International, který Rada označila za subjekt podléhající sankcím.

Společnost Hamsho Trading je tak spojena se subjektem Hamsho International, který Rada označila za podléhající sankcím.

Prostřednictvím dceřiných společností, včetně Syria Steel, podporuje syrský režim. Prostřednictvím dceřiných společností je spojena se skupinami, jako jsou prorežimní milice zvané „šabíha“.

7.3.2015

77.

Al Qatarji Company

(také pod názvem Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Typ subjektu: soukromá společnost

Obor podnikání: dovoz/vývoz; nákladní silniční doprava; dodávky ropy a komodit

Jméno ředitele/členů vedení: Hussam Al Qatarji (Husám al-Katardží), výkonný ředitel (osoba označená Radou);

Skutečný majitel: Hussam Al Qatarji (Husám al-Katardží) (osoba označená Radou);

Registrované sídlo: Mazzah, Damascus (Mazza, Damašek), Sýrie

příbuzní/obchodní společníci/subjekty nebo partneři/vazby: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Významná společnost působící v řadě odvětví syrského hospodářství. Al Qatarji Company, jejíž správní radě předsedá Husám al-Katardží, člen Syrského lidového shromáždění, podporuje syrský režim a má z něj prospěch, neboť zprostředkovává obchod s pohonnými hmotami, zbraněmi a střelivem mezi režimem a různými aktéry včetně ISIL (Dá’iš) pod záminkou dovozu a vývozu potravin, podporuje milice bojující na straně režimu a využívá svých vazeb na režim k rozvoji své obchodní činnosti..

17.2.2020

78.

Damascus Cham Holding Company

(také pod názvem Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Typ subjektu: veřejná společnost podle soukromého práva;

Obor podnikání: developerská činnost;

Jméno ředitele/členů vedení: Adel Anwar Al-Olabi (Ádil Anwar Al-Ulábí), předseda správní rady a guvernér Damašku (osoba označená Radou);

Skutečný majitel: provincie Damašek

příbuzní/obchodní společníci/subjekty nebo partneři/vazby: Rami Makhlouf (Rámí Maklúf) (osoba označená Radou); Samer Foz (Sámer Foz) (osoba označená Radou); Mazen Tarazi (Mazin al-Tarází) (osoba označená Radou); Talas Group, vlastněná podnikatelem Anasem Talasem (osoba označená Radou); Khaled al-Zubaidi (Chalíd al-Zubajdí) (osoba označená Radou).

Damascus Cham Holding Company byla zřízena režimem jakožto investiční subjekt provincie Damašek za účelem správy jejího majetku a realizace luxusního developerského projektu Marota City na pozemcích, které byly vyvlastněny zejména podle vyhlášky č. 66 a zákona č. 10.

Damascus Cham Holding (jejímž předsedou je guvernér Damašku) řídí realizaci projektu Marota City, a tím podporuje syrský režim a má z něj prospěch a přináší zisk podnikatelům s úzkými vazbami na režim, kteří s tímto subjektem uzavřeli lukrativní obchody v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru.

17.2.2020“