223/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

Opraveno sdělením MV z částky rs70/2000 Sb.

223
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne července 2000,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb.,
o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

      Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb.,o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 159/2000 Sb.:


Čl. I
      Vyhláška č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi, se mění takto:

      1. V § 1 odstavec 2 zní:

      "(2) Finanční instituce, které jsou povinny informovat Finanční analytický útvar o určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě, sdělí jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení této osoby na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamují neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce. "
. . .