183/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
| Částka: | 053 | Druh předpisu: | Vyhláška |
| Rozeslána dne: | 1. července 1996 | Autor předpisu: | Ministerstvo financí |
| Přijato: | 24. června 1996 | Nabývá účinnosti: | 1. července 1996 |
| Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 344/2004 Sb. | Pozbývá platnosti: | 1. září 2004 |
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 223/2000 Sb. s účinností od 1. srpna 2000
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (dále jen "zákon"):
(1) Organizační složka Ministerstva financí, u níž finanční instituce1) plní oznamovací povinnost,2) se nazývá Finanční analytický útvar.
(2) Finanční instituce, které jsou povinny informovat Finanční analytický útvaro určení osoby k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodě, sdělí jméno, příjmení, trvalý pobyt, adresu, pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení této osoby na adresu Ministerstvo financí, P. O. BOX 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1. Na stejnou adresu oznamují neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk, výměnu informací a plnění oznamovací povinnosti s ním přímo statutární orgán finanční instituce.
Obsah předpisu:
| § 1 | |
| § 2 | |
| § 3 | |
| § 4 | |
| Příloha č. 1 - | Vzor OZNÁMENÍ NEOBVYKLÉHO OBCHODU |
| Příloha č. 2 - | Vzor služebního průkazu |
Zavřít