61/1996 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
| Částka: | 019 | Druh předpisu: | Zákon |
| Rozeslána dne: | 20. března 1996 | Autor předpisu: | Parlament |
| Přijato: | 15. února 1996 | Nabývá účinnosti: | 1. července 1996 |
| Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 253/2008 Sb. | Pozbývá platnosti: | 1. září 2008 |
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
ZÁKON
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Účelem tohoto zákona je v souladu s právem Evropských společenství1) stanovit některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
§ 1a
Vymezení pojmů
(1) Legalizací výnosů z trestné činnosti (dále jen "legalizace výnosů") se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu z této činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem. Není přitom rozhodující, zda k takovému jednání došlo zcela nebo zčásti na území České republiky. Uvedené jednání spočívá zejména
a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,
b) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku a nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,
| ČÁST PRVNÍ - | OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI |
| HLAVA PRVNÍ - | OBECNÁ USTANOVENÍ |
| § 1 - | Vymezení pojmů |
| HLAVA DRUHÁ - | POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB |
| § 2 - | Povinnost identifikace |
| § 3 - | Povinnost uchovávat stanovené údaje |
| § 4 - | Oznamovací povinnost finančních institucí |
| § 5 - | Oznamovací povinnost ve zvláštních případech |
| § 6 - | Odklad splnění příkazu |
| § 7 - | Povinnost mlčenlivosti |
| § 8 - | Další povinnosti |
| § 9 - | Systém vnitřních zásad |
| HLAVA TŘETÍ - | PRAVOMOC MINISTERSTVA |
| § 10 | |
| HLAVA ČTVRTÁ - | ŘÍZENÍ PŘED MINISTERSTVEM |
| § 11 - | Obecné zásady |
| § 12 - | Pokuty |
| § 13 - | Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti |
| HLAVA PÁTÁ - | ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU VZNIKLOU SPLNĚNÍM POVINNOSTI PODLE TOHOTO ZÁKONA |
| § 14 | |
| ČÁST DRUHÁ - | ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ |
| § 15 | |
| § 16 | |
| § 17 | |
| § 18 | |
| § 19 | |
| ČÁST TŘETÍ - | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ |
| § 20 - | Zmocňovací ustanovení |
| § 21 - | Účinnost zákona |