253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253

ZÁKON
ze dne 5. června 2008
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství¹), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství²) a upravuje

       a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
       b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.

§ 2
Povinné osoby

        (1)  Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí

       a) úvěrová instituce, kterou je

    1.

banka,

    2.

spořitelní a úvěrní družstvo,

    3.

instituce elektronických peněz,

    4.

osoba oprávněná vydávat elektronické peníze na základě povolení podle zákona upravujícího vydávání a užívání elektronických platebních prostředků³),

       b) finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je

    1.

centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů⁴),

. . .