253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
| Částka: | 080 | Druh předpisu: | Zákon |
| Rozeslána dne: | 8. července 2008 | Autor předpisu: | Parlament |
| Přijato: | 5. června 2008 | Nabývá účinnosti: | 1. září 2008 |
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
253
ZÁKON
ze dne 5. června 2008
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.
§ 2
Povinné osoby
(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) úvěrová instituce, kterou je
1. banka,
2. spořitelní a úvěrní družstvo,
3. zrušen zákonem č. 139/2011 Sb. (účinnost: 27. května 2011)
4. zrušen zákonem č. 139/2011 Sb. (účinnost: 27. května 2011)
b) finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je
1. centrální depozitář, osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů, osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů4),
| ČÁST PRVNÍ - | ÚVODNÍ USTANOVENÍ |
| § 1 - | Předmět úpravy |
| § 2 - | Povinné osoby |
| § 3 - | Základní pojmy |
| § 4 - | Další pojmy |
| § 5 - | Identifikační údaje |
| § 6 - | Podezřelý obchod |
| ČÁST DRUHÁ - | ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB |
| HLAVA I - | IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA |
| § 7 - | Povinnost identifikace |
| § 8 - | Provádění identifikace |
| § 9 - | Kontrola klienta |
| § 10 - | Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem |
| § 11 - | Převzetí identifikace |
| § 12 - | Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 a 11 |
| § 13 - | Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta |
| § 14 - | Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků |
| § 15 - | Neuskutečnění obchodu |
| HLAVA II - | UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ |
| § 16 - | Uchovávání údajů povinnou osobou |
| § 17 - | Spolupráce při uchovávání údajů |
| HLAVA III - | POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU |
| § 18 - | Oznámení podezřelého obchodu |
| § 19 | |
| § 20 - | Odklad splnění příkazu klienta |
| HLAVA IV - | DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB |
| § 21 - | Systém vnitřních zásad |
| § 22 - | Kontaktní osoba |
| § 23 - | Školení zaměstnanců |
| § 24 - | Informační povinnost |
| HLAVA V - | ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH |
| § 25 - | Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích |
| § 26 - | Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích |
| § 27 - | Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích |
| § 28 - | Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší |
| § 29 - | Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb |
| ČÁST TŘETÍ - | ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ |
| HLAVA I - | ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ |
| § 30 - | Získávání informací |
| § 31 - | Zpracování informací |
| § 32 - | Nakládání s výsledky šetření |
| § 33 - | Mezinárodní spolupráce |
| § 34 - | Povolování výjimek |
| HLAVA II - | SPRÁVNÍ DOZOR |
| § 35 - | Výkon správního dozoru |
| § 36 - | Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti |
| § 37 - | Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce |
| ČÁST ČTVRTÁ - | MLČENLIVOST |
| § 38 - | Povinnost mlčenlivosti |
| § 39 - | Výjimky z mlčenlivosti |
| § 40 - | Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce |
| ČÁST PÁTÁ - | PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY |
| § 41 - | Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech |
| § 42 - | Činnost celních orgánů |
| ČÁST ŠESTÁ - | SPRÁVNÍ DELIKTY |
| § 43 - | Porušení povinnosti mlčenlivosti |
| § 44 - | Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta |
| § 45 - | Nesplnění informační povinnosti |
| § 46 - | Nesplnění oznamovací povinnosti |
| § 47 - | Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta |
| § 48 - | Nesplnění povinností k prevenci |
| § 49 - | Porušení povinností při převodech peněžních prostředků |
| § 50 - | Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech |
| § 51 | |
| § 52 | |
| § 53 | |
| ČÁST SEDMÁ - | SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ |
| § 54 | |
| § 55 | |
| § 56 - | Zmocňovací ustanovení |
| § 57 - | Přechodná ustanovení |
| § 58 - | Zrušovací ustanovení |
| § 59 - | Účinnost |
| Příloha - | OZNÁMENÍ / DECLARATION Vzor |