(SZBP) 2023/891Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/891 ze dne 28. dubna 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku
| Publikováno: | Úř. věst. L 114, 2.5.2023, s. 15-21 | Druh předpisu: | Rozhodnutí |
| Přijato: | 28. dubna 2023 | Autor předpisu: | Rada Evropské unie |
| Platnost od: | 3. května 2023 | Nabývá účinnosti: | 3. května 2023 |
| Platnost předpisu: | Ne | Pozbývá platnosti: | 29. dubna 2024 |
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu
|
ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/891 ze dne 28. dubna 2023 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku (Úř. věst. L 114 2.5.2023, s. 15) |
Ve znění:
|
|
|
Úřední věstník |
||
|
Č. |
Strana |
Datum |
||
|
L 140I |
9 |
30.5.2023 |
||
|
L 2686 |
1 |
28.11.2023 |
||
|
L 740 |
1 |
22.2.2024 |
||
|
L 1242 |
1 |
29.4.2024 |
||
|
L 2701 |
1 |
14.10.2024 |
||
Opraveno:
|
Oprava, Úř. věst. L 90187, 18.12.2023, s. 1 ((SZBP) 2023/1047) |
ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/891
ze dne 28. dubna 2023
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem destabilizujícím Moldavskou republiku
Článek 1
Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zabránily ve vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně:
fyzickým osobám, které nesou odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky nebo demokracii, právní stát, stabilitu či bezpečnost v Moldavské republice, nebo fyzickým osobám, které tyto činnosti nebo politiky podporují nebo je provádějí, kterýmkoliv z těchto způsobů:
bráněním demokratickému politickému procesu nebo jeho narušováním, mimo jiné bráněním konání voleb či jejich vážným narušováním nebo pokusy o destabilizaci či svržení ústavního pořádku;
plánováním, řízením nebo podporováním násilných demonstrací nebo jiných násilných činů nebo přímým či nepřímým zapojením do nich či jejich usnadňováním, nebo
pácháním závažných finančních deliktů ve vztahu k veřejným financím a nedovoleným vývozem kapitálu;
fyzickým osobám spojeným s osobami popsanými v písmenu a);
jež jsou uvedeny na seznamu v příloze.
Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména:
jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace,
jako hostitelská země mezinárodní konference svolané Organizací spojených národů nebo konané pod její záštitou,
podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách nebo
podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.
Článek 2
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří níže uvedeným osobám, subjektům nebo orgánům nebo které jsou těmito osobami, subjekty nebo orgány vlastněny, drženy či ovládány:
fyzickým osobám, subjektům nebo orgánům, které nesou odpovědnost za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky nebo demokracii, právní stát, stabilitu či bezpečnost v Moldavské republice, nebo fyzickým osobám, subjektům nebo orgánům, které tyto činnosti nebo politiky podporují nebo je provádějí, kterýmkoliv z těchto způsobů:
bráněním demokratickému politickému procesu nebo jeho narušováním, mimo jiné bráněním konání voleb či jejich vážným narušováním nebo pokusy o destabilizaci či svržení ústavního pořádku;
jiné plánováním, řízením nebo podporováním násilných demonstrací nebo jiných násilných činů nebo přímým či nepřímým zapojením do nich či jejich usnadňováním, nebo
pácháním závažných finančních deliktů ve vztahu k veřejným financím a nedovoleným vývozem kapitálu;
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům spojeným s osobami popsanými v písmenu a),
jež jsou uvedeny na seznamu v příloze.
Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud shledají, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb;
určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;
nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí nejméně dva týdny před udělením povolení příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi důvody, proč se domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno; nebo
určené k platbě na účet diplomatické mise či konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva nebo k platbě z tohoto účtu, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely diplomatické mise či konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace.
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení, které bylo uděleno podle tohoto odstavce.
Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení osoby, subjektu či orgánu podle odstavce 1 na seznam uvedený v příloze, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě, a to před tímto dnem nebo po něm;
finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených použitelnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;
nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánů uvedených v příloze a
uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.
Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do dvou týdnů po jeho udělení.
Odstavec 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:
úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;
plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují opatření podle odstavců 1 a 2, nebo
plateb splatných na základě soudních či správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů, které byly vydány Unii nebo jsou vykonatelné v dotčeném členském státě,
pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření podle odstavce 1.
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Rada a vysoký představitel mohou zpracovávat osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto rozhodnutí, zejména:
pokud jde o Radu, za účelem přípravy a přijímání změn přílohy;
pokud jde o vysokého představitele, za účelem přípravy změn přílohy.
Článek 6
Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto rozhodnutím, a to včetně nároků na náhradu škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na kompenzaci nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:
určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými na seznamu v příloze;
fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a).
Článek 7
Pro dosažení co největšího účinku opatření stanovených v tomto rozhodnutí podporuje Unie třetí státy v přijímání omezujících opatření podobných těm, která jsou stanovena v tomto rozhodnutí.
Článek 8
Toto rozhodnutí se použije do 29. dubna 2025.
Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Pokud Rada usoudí, že jeho cílů nebylo dosaženo, bude případně prodlouženo či změněno.
Při přezkumu omezujících opatření přijatých podle čl. 1 odst. 1 písm. a) bodu iii) a čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu iii) Rada případně zohlední, zda jsou dotyčné osoby ve vztahu k jednání, pro které byly zařazeny na seznam, předmětem soudního řízení, či nikoli.
Výjimky uvedené v čl. 2 odst. 7 a 8, které se týkají čl. 2 odst. 1 a 2, jsou podrobovány přezkumu, a to pravidelně alespoň každých dvanáct měsíců nebo na naléhavou žádost kteréhokoliv členského státu, vysokého představitele nebo Komise v návaznosti na významnou změnu okolností.
Článek 9
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
PŘÍLOHA
SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKŮ 1 A 2
A. Fyzické osoby
|
|
Jméno |
Identifikační údaje |
Odůvodnění |
Datum zařazení na seznam |
|
1. |
Ilan Mironovich SHOR také znám jako Ilan Mironovici ȘOR |
Funkce: podnikatel, předseda politické strany ‚ȘOR‘(‚ŠOR‘) Datum narození: 6.3.1987 Místo narození: Tel Aviv, Izrael Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Izrael Státní identifikační číslo (IDNP): 0971007884125 (Moldavská republika) |
Ilan Šor (Ilan Shor) je politik (předseda politické strany ȘOR (ŠOR)) a podnikatel z Moldavské republiky, který se podílí na nezákonném financování politických stran v Moldavské republice a na podněcování násilí vůči politické opozici. Strana ȘOR, kterou Ilan Šor vede, se předtím, než byla v červnu 2023 prohlášená za protiústavní, podílela na finančních odměnách a výcviku osob, které mají vyvolávat nepokoje a výtržnosti během protestů v Moldavské republice. Rozhodnutím ze dne 13. dubna 2023 uznal odvolací soud v Kišiněvě Ilana Šora vinným z podvodu a praní peněz ve věci bankovního podvodu (případ ‚Bank Fraud‘), odsoudil ho k 15 letům odnětí svobody a rozhodl o zabavení majetku v hodnotě 254 milionů EUR. Finanční prostředky z tohoto rozsáhlého bankovního podvodu a styky se zkorumpovanými oligarchy a subjekty usazenými v Moskvě byly a stále jsou podle orgánů Moldavské republiky využívány k umělému vyvolávání politických nepokojů v zemi. Jeho činnosti, jejichž cílem je podvracet demokracii Moldavské republiky, zahrnují poskytování nezákonných finančních prostředků na podporu prokremelské politické činnosti v Moldavské republice. Příkladem použití takových finančních prostředků je organizace násilných protestů a shromáždění v letech 2022 a 2023, především v hlavním městě Kišiněvě, s pomocí demonstrantů placených stranou ȘOR. Poté, co byla strana ȘOR prohlášena za protiústavní, Ilan Šor nezákonným financováním jiných stran a snahou o uplácení politiků nadále usnadňoval ruský vliv na politické scéně Moldavské republiky. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a ke svým závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu je Ilan Šor odpovědný za činnosti, jež narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. |
30.5.2023 |
|
2. |
Gheorghe Petru CAVCALIUC |
Funkce: politik, předseda politické strany ‚Budujeme Evropu doma‘ (Partidul Acasă Construim Europa – PACE) bývalý zástupce ředitele Generálního policejního inspektorátu Datum narození: 25.10.1982 Místo narození: vesnice Micăuți, okres Strășeni, Moldavská republika Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko Státní identifikační číslo (IDNP): 2000033042660 (Moldavská republika) Číslo pasu: AB0664715 (Moldavská republika) 058117566 (Rumunsko) |
Gheorghe Petru Cavcaliuc je bývalý zástupce ředitele Generálního policejního inspektorátu Moldavské republiky. Je známý tím, že společně s Ilanem Šorem organizoval v říjnu 2022 násilné protesty a účastnil se jich. Své styky v rámci Generálního policejního inspektorátu využívá k náboru bývalých policistů a vytvoření polovojenské skupiny na ‚ochranu‘ násilných demonstrantů před vládou Moldavské republiky. V této souvislosti založil tzv. ‚stínovou vládu‘ s cílem nahradit demokraticky zvolenou vládu Moldavské republiky. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací je Gheorghe Cavcaliuc odpovědný za činnosti, jež narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. |
30.5.2023 |
|
3. |
Marina TAUBER |
Funkce: poslankyně parlamentu Moldavské republiky (od března 2019) Datum narození: 1.5.1986 Místo narození: Kišiněv, Moldavská republika Pohlaví: žena Státní příslušnost: moldavská |
Marina Tauberová je místopředsedkyně strany Šor a poslankyně parlamentu Moldavské republiky. Byla obviněna ve věci bankovního podvodu (případ „Bank Fraud“) a je vyšetřována v Moldavské republice v souvislosti se dvěma trestními případy týkajícími se nezákonného financování od zločinecké organizované skupiny a zfalšování zprávy o finančním řízení strany Šor. Dne 20. prosince 2022 provedli státní zástupci několik prohlídek v souvislosti s případem nezákonného financování strany Ilana Šora. Orgány Moldavské republiky poté identifikovaly finanční prostředky, které měly být podle státních zástupců použity na pořádání protivládních protestů a na odměňování účastníků těchto demonstrací. V roce 2023 byly po protestech organizovaných Lidovým hnutím, jehož součástí je strana Šor, zabaveny nože, hořlavé látky a dýky. Bylo zaznamenáno násilí a střety mezi policií a demonstranty, přičemž bylo zadrženo 54 osob, včetně nezletilých. Podle Generálního policejního inspektorátu Moldavské republiky patřila Marina Tauberová k hlavním organizátorům protestů strany Šor a Lidového hnutí. Podle protikorupčního státního zastupitelství Moldavské republiky využívala Marina Tauberová zvláštní komunikační nástroje k tomu, aby dávala předsedům a místopředsedům místních kanceláří strany Šor v zemi přímé pokyny, jak přivést lidi na demonstrace, organizovat dopravu a získat peníze na finanční odměny těchto lidí. Vzhledem k řízení a plánování násilných demonstrací a jejím závažným finančním deliktům týkajícím se veřejných finančních prostředků a nedovolenému vývozu kapitálu je Marina Tauberová odpovědná za činnosti, které narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. |
30. 5. 2023 |
|
4. |
Igor Yuryevich CHAIKA také znám jako Igor Yuryevich CHAYKA (Игорь Юрьевич ЧАЙКА) |
Funkce: ruský podnikatel Datum narození: 13.12.1988 Místo narození: Irkutsk nebo Moskva, bývalý SSSR (nyní Ruská federace) Pohlaví: muž Státní příslušnost: ruská |
Igor Čajka je ruský podnikatel odpovědný za poskytování peněz projektům ruské Federální bezpečnostní služby (FSB), jejichž cílem je destabilizovat Moldavskou republiku. Plnil úlohu ruské „pokladny“, z níž plynuly peníze subjektům podporujícím FSB v Moldavské republice s cílem dostat tuto zemi pod kontrolu Kremlu. Vzhledem ke svým závažným finančním deliktům týkajícím se veřejných finančních prostředků je Igor Čajka odpovědný za činnosti, které narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. |
30. 5. 2023 |
|
5. |
Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC také znám jako Vladimir ULINICI také znám jako Vladimir PLAKHOTNYUK také znám jako Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК) |
Funkce: podnikatel, politik Datum narození: 1.1.1966 nebo 25.12.1965 Místo narození: Pitușca, Călărași, bývalý SSSR (nyní Moldavská republika) Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko, Rusko Státní identifikační číslo (IDNP): 0962706018030 (Moldavská republika) Číslo pasu: AB 0671328, AA 1203658 (Moldavská republika) |
Vladimir Plahotniuc je v Moldavské republice stíhán v řadě trestních řízení týkajících se trestných činů v souvislosti se zneužitím státních prostředků Moldavské republiky a jejich nezákonným převodem do zahraničí. V Moldavské republice byl obviněn ve věci bankovního podvodu (případ ‚Bank Fraud‘), jehož hospodářské dopady v zemi stále přetrvávají. Je též vyšetřován za poskytnutí úplatku bývalému prezidentovi Moldavské republiky ve formě hotovosti uložené v pytli výměnou za politické výhody. Vzhledem ke svým závažným finančním deliktům ve vztahu k veřejným financím a nedovolenému vývozu kapitálu a oslabování demokratického politického procesu v Moldavské republice je Vladimir Plahotniuc odpovědný za činnosti a provádění politik, jež narušují a ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu nebo bezpečnost v Moldavské republice. |
30.5.2023 |
|
6. |
Chiril GUZUN |
Bývalý příslušník pohraniční policie a v současnosti vůdce polovojenské skupiny ‚SCUTUL POPORULUI‘ Datum narození: 27.4.1979 Místo narození: Ratuș, okres Criuleni, bývalá Moldavská SSR Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika, Rumunsko |
Chiril Guzun je zakladatelem a současným vůdcem polovojenské organizace v Moldavské republice ‚Scutul Poporului‘, jejímiž členy jsou mimo jiné bývalí vojenští a policejní pracovníci donucovacích orgánů. Tato organizace se účastní protestů, přičemž používá násilí, zejména s cílem destabilizovat Moldavskou republiku. Během pokusů o destabilizaci vlády v únoru 2023 byly skupiny demonstrantů spojované s následně zakázanými stranou ‚Partidul ȘOR‘ a Stranou budujeme Evropu doma, ‚Partidul Acasă Constrium Eurpa (PACE)‘ podporovány a obklopeny členy ‚Scutul Poporului‘, kteří se podíleli na nepokojích a násilných demonstracích. Chiril Guzun je také dlouholetým známým Gheorghe Cavcaliuca, osoby zařazené na seznam a vůdce strany ‚PACE‘. Kromě toho Cavcaliuc připustil, že s organizací vedenou Chirilem Guzunem koordinoval násilné protesty. Navíc místopředsedkyní strany ‚PACE‘ je Natalia Guzunová, manželka Chirila Guzuna. Jako vůdce organizace ‚Scutul Poporului‘, který řídí násilné demonstrace, zapojuje se do nich a podporuje je, je Chiril Guzun odpovědný za činnosti, jež narušují a ohrožují právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je Chiril Guzun spojován s Gheorghem Cavcaliucem a organizací ‚Scutul Poporului‘. |
22.2.2024 |
|
7. |
Dmitry MILYUTIN (Дмитрий Милютин) |
Zástupce vedoucího odboru operativní zpravodajské služby ředitelství 5 ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) Datum narození: 30.5.1967 Místo narození: Iževsk, bývalý SSSR (nyní Ruská federace) Pohlaví: muž Státní příslušnost: ruská Číslo průkazu totožnosti: 0134180 |
Dmitrij Miljutin je zástupcem vedoucího odboru operativní zpravodajské služby ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) odpovědným za ruské skryté operace probíhající v Moldavské republice od roku 2016, zejména v Podněstří, které destabilizují ústavní pořádek. Prostřednictvím svých agentů Miljutin řídí, koordinuje a manipuluje vybrané politické subjekty v Moldavské republice s cílem prosazovat proruskou agendu, čímž narušuje demokratický politický proces v Moldavské republice. Kromě toho je Miljutinova skupina zapojena do organizace násilných protestů a dalších násilných činů v Moldavské republice. Dmitrij Miljutin tím, že závažně podkopává demokratický politický proces, usiluje o destabilizaci ústavního pořádku a napomáhá násilným demonstracím a dalším násilným činům, podporuje činnosti, které narušují a ohrožují svrchovanost a nezávislost, demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost Moldavské republiky. Je rovněž spojován s Igorem Čajkou (Igor Chaika), osobou zařazenou na seznam. |
22.2.2024 |
|
8. |
Arina Evgheni CORȘICOVA |
Datum narození: 28.12.1974 Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 0962011898118 |
Arina Corșicová vede v Moldavské republice několik trustů v oblasti mediální komunikace, z nichž jeden vlastní dva televizní kanály, „ACCENT TV“ a „PRIMUL ÎN MOLDOVA“, jejichž vysílací licenci Moldavská republika pozastavila za šíření nepravdivých informací o útočné válce Ruska proti Ukrajině a o současných politických událostech v Moldavské republice. Navzdory odebrání licence k televiznímu vysílání pokračuje „Primul în Moldova“ v šíření nepravdivých prohlášení s cílem destabilizovat ústavní pořádek Moldavské republiky. V této souvislosti Arina Corșicová rovněž narušuje demokratický politický proces v Moldavské republice tím, že vede dezinformační kampaň a je politicky podporována Ilanem Šorem (Ilan Shor), osobou zařazenou na seznam. Kromě toho je dlouholetou spolupracovnicí Ilana Šora, jemuž v minulosti financovala volební kampaně, a byla nepřímou akcionářkou banky „Banca Socială“, která byla zapojena do případu bankovního podvodu (případ „Bank Fraud“). Narušováním demokratického politického procesu a destabilizací ústavního pořádku Arina Corșicová podporuje činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují demokracii, právní stát a stabilitu v Moldavské republice. Kromě toho je spojována s Ilanem Šorem. |
22.2.2024 |
|
9. |
Dumitru CHITOROAGĂ |
Datum narození: 23.12.1984 Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 2002003101445 Číslo pasu: AB1187605 |
Dumitru Chitoroagă je správcem mediálního trustu, který vlastní několik mediálních komunikačních kanálů v Moldavské republice, v nichž je zároveň ředitelem. Tyto mediální komunikační kanály často propagují sdělení, jejichž cílem je bránit demokratickému politickému procesu a podkopávat jej, a to prostřednictvím zjevně nepravdivých tvrzení týkajících se vlády Moldavské republiky. Kromě toho vyjadřují zjevnou podporu Ilanovi Šorovi (Ilan Shor), osobě zařazené na seznam, a jeho politické straně „ȘOR“. Některé z těchto kanálů vlastní nebo založil prostřednictvím zprostředkovatelů Ilan Šor. Moldavská republika právně pozastavila vysílací licenci několika mediálních kanálů, včetně „TV6“ a „ORHEI TV“, které spravuje Dumitru Chitoroagă, za šíření nepravdivých informací o současných politických událostech v Moldavské republice. Vzhledem k tomu, že Dumitru Chitoroagă brání demokratickému politickému procesu a podkopává jej, je odpovědný za činnosti, které narušují a ohrožují demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je spojován s Ilanem Šorem. |
22.2.2024 |
|
10. |
Maria ALBOT |
Poradkyně baškanky (guvernérky) Gagauzska pro vnější vztahy Správkyně „Miron Shor“ Foundation Akcionářka banky „Banca Socială“ Datum narození: 21.1.1986 Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 2000088038487 |
Maria Albotová je dlouholetou důvěrnou spolupracovnicí Ilana Šora (Ilan Shor), osoby zařazené na seznam. V současné době zastává vedoucí úlohu v jedné z jeho nadací, „Nadaci Mirona Šora“, a je zapojena do případu „bankovního podvodu“, který měl dopad na finanční stabilitu Moldavské republiky. Dříve zastávala funkce v jiných společnostech nebo nadacích vlastněných Ilanem Šorem nebo s ním spojených. Je proto spojována s Ilanem Šorem. |
22.2.2024 |
|
11. |
Victor PETROV |
Politik, poslanec Lidového shromáždění Gagauzska Datum narození: 29.6.1975 Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 0973004885136 |
Victor Petrov je zástupcem předsedy Lidového shromáždění Gagauzska a vedoucím představitelem Lidového svazu Gagauzska, otevřeně proruského sociálně-politického hnutí, které se sloučilo s politickou stranou „Renaștere“. Dostává politickou podporu od Ilana Šora (Ilan Shor), osoby zařazené na seznam. Victor Petrov se aktivně podílí na šíření dezinformací a podněcování k násilí a vyvolávání strachu mezi gagauzským obyvatelstvem Moldavské republiky v souvislosti s možnou ztrátou autonomie způsobenou kišiněvskými orgány. V důsledku toho orgány Moldavské republiky zablokovaly jednu z jeho internetových stránek „gagauznews.md“. Šíření dezinformací však pokračuje prostřednictvím nové domény „gagauznews.com“ a prostřednictvím Petrovových prohlášení. Narušováním demokratického politického procesu a destabilizací ústavního pořádku Victor Petrov podporuje činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují demokracii, právní stát a stabilitu v Moldavské republice. Je rovněž spojován s Ilanem Šorem. |
22.2.2024 |
|
12. |
Evghenia GUȚUL |
Funkce: baškanka Autonomní územní jednotky Gagauzsko Datum narození: 5.9.1986 Místo narození: Etulia, Vulcănești, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika) Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika |
Evghenia Guțulová je baškankou (guvernérkou) Autonomní územní jednotky Gagauzsko v Moldavské republice. Dříve pracovala pro politickou stranu Ilana Šora (Ilan Shor) ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘), která je nyní zakázána, a podílela se na jejím nezákonném financování. Několik Šorových spolupracovníků navrhla na pozice ve Výkonném výboru Autonomní územní jednotky Gagauzsko, byť nemají na Gagauzsko žádné vazby. Přestože k tomu neměla ústavní pravomoc, uspořádala jako guvernérka oficiální návštěvu Ruské federace a setkala se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Požádala Putina o ujištění, že Rusko podpoří práva, autoritu a postavení Gagauzska, a dostalo se jí ho. Prosazováním separatismu v Autonomní územní jednotce Gagauzsko a úzkých vazeb na Ruskou federaci se Evghenia Guțulová snaží svrhnout ústavní pořádek, čímž ohrožuje svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. |
14.10.2024 |
|
13. |
Iurii CUZNEȚOV |
Funkce: zástupce vedoucího generálního odboru pro vnější vztahy, Autonomní územní jednotka Gagauzsko Datum narození: 18.7.1988 Místo narození: Moldavská SSR (nyní Moldavská republika) Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 2004042080868 |
Iurii Cuznețov, bývalý člen politické strany Ilana Šora (Ilan Shor) ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘), je zástupcem vedoucího generálního odboru pro vnější vztahy ve Výkonném výboru Autonomní územní jednotky Gagauzsko. Připojil se k Evghenii Guțulové při její návštěvě Ruské federace a byl zapojen do programu financování gagauzských občanů prostřednictvím ruské banky. Aktivně podporoval kampaň Evghenie Guțulové na baškanku (guvernérku) Gagauzska. Iurii Cuznețov je proto spojován s Evghenií Guțulovou. |
14.10.2024 |
|
14. |
Nelli PARUTENCO |
Funkce: zakladatelka/ředitelka sdružení Evrazia Datum narození: 21.3.1962 Pohlaví: žena Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 0970403899047 |
Nelli Parutencová byla pokladnicí politické strany Ilana Šora (Ilan Shor) ‚SHOR‘ (‚ȘOR‘), dokud tato strana nebyla zakázána. V souvislosti s vyšetřováním SHOR kvůli nezákonnému financování uprchla v roce 2022 do Moskvy. Nelli Parutencová je nyní zakladatelkou a ředitelkou nevládního sdružení Evrazia se sídlem v Rusku, jehož cílem je prosazovat ruské zájmy v bývalých sovětských republikách, včetně Moldavské republiky. Evrazia podporuje ruskou propagandu, a to i mezi malými dětmi v dětských táborech, které organizuje. Evrazia slouží jako kanál pro poskytování finančních prostředků od ruské banky a od Ilana Šora občanům a projektům infrastruktury v Gagauzsku. Prostřednictvím Evrazie se tedy Nelli Parutencová snaží svrhnout ústavní pořádek, čímž ohrožuje svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Nelli Parutencová je spojována se sdružením Evrazia. Kromě toho je Nelli Parutencová spojována s Ilanem Šorem. |
14.10.2024 |
|
15. |
Ilia UZUN |
Funkce: místopředseda Výkonného výboru Autonomní územní jednotky Gagauzsko, člen Národního shromáždění Gagauzska Datum narození: 16.5.1967 Místo narození: Chioselia Rusă, Comrat, Moldavská SSR (nyní Moldavská republika) Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Státní identifikační číslo (IDNP): 0961607975268 |
Ilia Uzun je členem Lidového shromáždění Gagauzska a místopředsedou Výkonného výboru Autonomní územní jednotky Gagauzsko. V Izraeli se setkal s Ilanem Šorem (Ilan Shor) a jednal s ním o realizaci volebních plánů baškanky (guvernérky) Evghenie Guțulové v Gagauzsku. Podílí se na šíření ruské propagandy, kterou zahájil tým Ilana Šora. Plánoval demonstrace proti orgánům Moldavské republiky pořádané Ilanem Šorem nebo jeho společníky, účastnil se jich a vedl je. Veřejně podporoval Ilana Šora nebo jeho činy. Je proto spojován s Ilanem Šorem. |
14.10.2024 |
|
16. |
Mihail VLAH |
Funkce: náměstek guvernérky a poradce pro vztahy se sdělovacími prostředky guvernérky Autonomní územní jednotky Gagauzsko Datum narození: 4.2.1978 Pohlaví: muž Státní příslušnost: Moldavská republika Číslo pasu: 2000019014568 |
Mihail Vlah je náměstkem baškanky (guvernérky) Gagauzska Evghenie Guțulové. Byl jmenován Evghenií Guțulovou, avšak jeho jmenování nebylo schváleno Lidovým shromážděním Gagauzska. Je také jejím poradcem pro vztahy se sdělovacími prostředky. V Izraeli se setkal s Ilanem Šorem (Ilan Shor) a jednal s ním o realizaci volebních plánů guvernérky Evghenie Guțulové v Gagauzsku. Plánoval demonstrace proti orgánům Moldavské republiky na podporu Evghenie Guțulové nebo pořádané Ilanem Šorem nebo jeho společníky a těchto demonstrací se účastnil. Veřejně podporoval činy Ilana Šora nebo Evghenie Guțulové. Je proto spojován s Ilanem Šorem a Evghenií Guțulovou. Kromě toho se podílel na násilné demonstraci proti vládě Moldavské republiky a pokusil se destabilizovat ústavní pořádek tím, že tvrdil, že autonomní oblast Gagauzsko má právo otevřít diplomatická zastoupení v zahraničí. |
14.10.2024 |
B. Právnické osoby, subjekty a orgány
|
|
Název |
Identifikační údaje |
Odůvodnění |
Datum zařazení na seznam |
|
1. |
Public Association – Association of People with Epaulettes „Scutul Poporului“ (Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului“) |
Typ subjektu: nevládní organizace – polovojenská skupina Adresa: 74, ulice Mitropolit Varlam, Kišiněv, Moldavská republika Registrační číslo: 1022620011296 Internetové stránky: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/ |
„Scutul Poporului“ je polovojenská organizace v Moldavské republice, jejímiž členy jsou mimo jiné bývalí vojáci, policisté a pracovníci donucovacích orgánů. Vede ji Chiril Guzun a účastní se protestů, zejména za účelem destabilizace Moldavské republiky za použití násilí. Během pokusů o destabilizaci vlády v únoru 2023 byly skupiny demonstrantů spojované s následně zakázanými stranou „Partidul ȘOR“ a Stranou budujeme Evropu doma, „Partidul Acasă Constrium Eurpa (PACE)“ podporovány a obklopeny členy „Scutul Poporului“, kteří se podíleli na nepokojích a násilných demonstracích. Vzhledem k zapojení do násilných demonstrací a jejich podpoře je „Scutul Poporului“ odpovědná za činnosti, které narušují nebo ohrožují svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, právní stát, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Kromě toho je skupina „Scutul Poporului“ spojována s Chirilem Guzunem, osobou zařazenou na seznam. |
22.2.2024 |
|
2. |
Evrazia – Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation |
Typ subjektu: autonomní nekomerční organizace Adresa: Moskva, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, office 4/P, Ruská federace Registrační číslo: OGRN: 1247700291200 INN: 9707028663 KPP: 770701001 Internetové stránky: https://evrazia.su/ |
Evrazia je nevládní sdružení se sídlem v Rusku, které založila Nelli Parutencová. Jeho cílem je prosazovat ruské zájmy v bývalých sovětských republikách, včetně Moldavské republiky. Evrazia podporuje ruskou propagandu, a to i mezi malými dětmi v dětských táborech, které organizuje. Evrazia slouží jako kanál pro poskytování finančních prostředků od ruské banky a od Ilan Šora občanům a projektům infrastruktury v Gagauzsku. Evrazia se tedy snaží svrhnout ústavní pořádek, čímž ohrožuje svrchovanost a nezávislost Moldavské republiky a demokracii, stabilitu a bezpečnost v Moldavské republice. Evrazia je spojována s Nelli Parutencovou. Kromě toho je Evrazia spojována s Ilanem Šorem. |
14.10.2024 |
( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).