2011/72/SZBPRozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
| Publikováno: | Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62-64 | Druh předpisu: | Rozhodnutí |
| Přijato: | 31. ledna 2011 | Autor předpisu: | Rada Evropské unie |
| Platnost od: | 31. ledna 2011 | Nabývá účinnosti: | 31. ledna 2011 |
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu
|
ROZHODNUTÍ RADY 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. L 028 2.2.2011, s. 62) |
Ve znění:
|
|
|
Úřední věstník |
||
|
Č. |
Strana |
Datum |
||
|
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2011/79/SZBP ze dne 4. února 2011, |
L 31 |
40 |
5.2.2011 |
|
|
L 27 |
11 |
31.1.2012 |
||
|
L 327 |
45 |
27.11.2012 |
||
|
L 32 |
20 |
1.2.2013 |
||
|
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2013/409/SZBP ze dne 30. července 2013, |
L 204 |
52 |
31.7.2013 |
|
|
L 28 |
38 |
31.1.2014 |
||
|
L 26 |
29 |
31.1.2015 |
||
|
L 23 |
65 |
29.1.2016 |
||
|
L 23 |
19 |
28.1.2017 |
||
|
L 25 |
38 |
30.1.2018 |
||
|
L 25 |
23 |
29.1.2019 |
||
|
L 22 |
31 |
28.1.2020 |
||
|
L 23 |
22 |
25.1.2021 |
||
|
L 19 |
67 |
28.1.2022 |
||
|
L 25 |
18 |
4.2.2022 |
||
|
L 205 |
276 |
5.8.2022 |
||
|
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/2086 ze dne 27. října 2022, |
L 280 |
47 |
28.10.2022 |
|
|
L 22 |
18 |
24.1.2023 |
||
|
L 2686 |
1 |
28.11.2023 |
||
|
L 421 |
1 |
30.1.2024 |
||
|
L 2664 |
1 |
9.10.2024 |
||
|
L 155 |
1 |
28.1.2025 |
||
|
L 239 |
1 |
30.1.2026 |
||
ROZHODNUTÍ RADY 2011/72/SZBP
ze dne 31. ledna 2011
o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku
Článek 1
Aniž je dotčen článek 5, v případě úmrtí osoby uvedené na seznamu v příloze:
pokud byla tato osoba před smrtí v rámci trestního řízení odsouzena za zneužití státních prostředků, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela či ovládala, nadále zmrazeny až do doby, než budou vykonány soudní příkazy ke zpětnému získání zneužitých státních prostředků a k zaplacení pokut;
pokud tato osoba před smrtí nebyla v rámci trestního řízení takto odsouzena, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela nebo ovládala, po přiměřenou dobu nadále zmrazeny s výhradou odstavce 4. Je-li v uvedené době podána občanskoprávní nebo správní žaloba na zpětné získání zneužitých státních prostředků, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela či ovládala, nadále zmrazeny, dokud není tato žaloba zamítnuta, nebo, pokud je úspěšná, do doby, než bude vykonán soudní příkaz ke zpětnému získání zneužitých finančních prostředků.
Příslušné orgány členských států mohou povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;
určené výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, nebo
nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí ostatním příslušným orgánům členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro než se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.
Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.
Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán před zařazením fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v odstavci 1 na seznam v příloze, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotyčném členském státě, a to před tímto dnem nebo po něm;
finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;
rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze a
uznání rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.
Odstavec 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:
úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;
plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahuje toto rozhodnutí, nebo
plateb splatných podle soudních či správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů vydaných v Unii nebo vykonatelných v dotčeném členském státě,
pokud se na takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření stanovená podle odstavce 1.
Odstavce 1 a 2 se nevztahují na poskytování, zpracování nebo vyplácení finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů či poskytování zboží a služeb nezbytných k zajištění včasného poskytnutí humanitární pomoci nebo k podpoře jiných činností, které podporují základní lidské potřeby, pokud takovou pomoc poskytují nebo jiné činnosti provádějí:
OSN, včetně jejích programů, fondů a dalších subjektů a orgánů, jakož i její specializované agentury a související organizace;
mezinárodní organizace;
humanitární organizace se statusem pozorovatele ve Valném shromáždění OSN a členové těchto humanitárních organizací;
dvoustranně nebo mnohostranně financované nevládní organizace, které se účastní plánů humanitární reakce OSN, plánů reakce na podporu uprchlíků, jiných výzev OSN nebo humanitárních uskupení, jež koordinuje Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA);
organizace a agentury, kterým Unie udělila osvědčení o humanitárním partnerství nebo které jsou certifikovány nebo uznány členským státem v souladu s vnitrostátními postupy;
specializované agentury členských států nebo
zaměstnanci, příjemci grantů, dceřiné společnosti nebo prováděcí partneři subjektů uvedených v písmenech a) až f), pokud jednají v těchto funkcích.
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Pro dosažení co největšího účinku uvedených opatření Unie vybízí třetí státy, aby přijaly omezující opatření podobná těm, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí.
Článek 5
Článek 6
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
PŘÍLOHA
A. Seznam osob a subjektů podle článku 1
|
|
Jméno |
Identifikační údaje |
Odůvodnění |
|
1. |
Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 3. září 1936 Státní příslušnost: tuniská Číslo průkazu totožnosti: 00354671 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: muž Další informace: mrtev, bývalý prezident Tuniska, syn Selmy HASSENOVÉ, manžel Leïly TRABELSIOVÉ |
Osoba (již zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu vedeného tuniskými orgány v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se zneužitím pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a s trestným činem přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny. |
|
2. |
Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 24. října 1956 Číslo průkazu totožnosti: 00683530 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Zineho El Abidineho BEN ALIHO |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a se spoluúčastí na trestném činu přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny. |
|
3. |
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 4. března 1944 Číslo průkazu totožnosti: 05000799 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ |
Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
▼M17 ————— |
|||
|
5. |
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 2. prosince 1981 Číslo průkazu totožnosti: 04682068 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: syn Naïmy BOUTIBAOVÉ, manžel Nesrine BEN ALIOVÉ |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele, bývalého prezidenta Ben Aliho, za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a se spoluúčastí na trestném činu přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny. |
|
6. |
Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 16. ledna 1987 Číslo průkazu totožnosti: 00299177 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Leïly TRABELSIOVÉ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a se spoluúčastí na trestném činu přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny. |
|
7. |
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 17. července 1992 Poslední známá adresa: prezidentský palác, Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 09006300 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Leïly TRABELSIOVÉ |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby, spojená s Leïlou TRABELSIOVOU (položka č. 2). |
|
8. |
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 5. listopadu 1962 Poslední známá adresa: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00777029 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
9. |
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 24. června 1948 Poslední známá adresa: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00104253 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, pověřený jednatel zemědělské společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadii MAKNIOVÉ |
Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
10. |
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Radès Datum narození: 19. února 1953 Poslední známá adresa: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Číslo průkazu totožnosti: 00403106 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: ředitelka společnosti, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda MAHJOUBA |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
11. |
Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 26. srpna 1974 Poslední známá adresa: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence Číslo průkazu totožnosti: 05417770 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: muž Další informace: podnikatel, syn Najii JERIDIOVÉ |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
12. |
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 26. dubna 1950 Číslo průkazu totožnosti: 00178522 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, ředitel společnosti. Syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souad BEN JEMIAOVÉ |
Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
13. |
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 25. září 1955 Poslední známá adresa: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage –Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05150331 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, generální ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ |
Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
▼M20 ————— |
|||
|
15. |
Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: La Marsa Datum narození: 5. května 1959 Poslední známá adresa: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa Číslo průkazu totožnosti: 00046988 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Fatmy SFAROVÉ, manžel Samiry TRABELSIOVÉ |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
16. |
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ |
Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 1. února 1960 Poslední známá adresa: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur Číslo průkazu totožnosti: 00235016 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: žena Další informace: dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Habiba ZAKIRA |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
17. |
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR |
Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 5. března 1957 Poslední známá adresa: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur Číslo průkazu totožnosti: č. 00547946 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: realitní developer, syn Saidy BEN ABDALLAHOVÉ, manžel Nefissy TRABELSIOVÉ |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
▼M21 ————— |
|||
|
▼M23 ————— |
|||
|
20. |
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 3. května 1962 Poslední známá adresa: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05189459 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Neily BARTAJIOVÉ, manžel Lilie NACEFOVÉ |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
▼M21 ————— |
|||
|
▼M13 ————— |
|||
|
▼M23 ————— |
|||
|
25. |
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB |
Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 13. ledna 1959 Poslední známá adresa: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00400688 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Leïly CHAIBIOVÉ, manžel Dorsaf BEN ALIOVÉ |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
▼M20 ————— |
|||
|
▼M23 ————— |
|||
|
30. |
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 13. srpna 1960 Poslední známá adresa: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Číslo průkazu totožnosti: 00642271 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Maherzie GUEDIRAOVÉ, manžel Ghazouy BEN ALIOVÉ |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
31. |
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 22. listopadu 1949 Poslední známá adresa: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02951793 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: fotoreportér v Německu, syn Selmy HASSENOVÉ |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
32. |
Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 13. března 1947 Poslední známá adresa: rue El Moez – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02800443 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: mrtev, ředitel společnosti, manžel Zohry BEN AMMAROVÉ |
Osoba (již zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
33. |
Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 16. května 1952 Poslední známá adresa: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02914657 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: zástupkyně společnosti Tunisair, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka FathihoREFATA |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
34. |
Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALIOVÁ |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Sousse Datum narození: 18. září 1956 Poslední známá adresa: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02804872 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: ředitelka podniku, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
35. |
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 28. října 1938 Číslo průkazu totožnosti: 028106l4 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, syn Selmy HASSENOVÉ, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ |
Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
▼M17 ————— |
|||
|
40. |
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 8. října 1978 Poslední známá adresa: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 05590835 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel podniku, syn Hayet BEN ALIOVÉ |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
▼M13 ————— |
|||
|
42. |
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Monastir Datum narození: 30. srpna 1982 Číslo průkazu totožnosti: 08434380 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA |
Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby, spojená s Heyet BEN ALIOVOU (položka č. 33). |
|
▼M17 ————— |
|||
|
▼M16 ————— |
|||
|
46. |
Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI |
Státní příslušnost: tuniská, francouzská Místo narození: Paříž, Francie Datum narození: 27. října 1966 Číslo průkazu totožnosti: 05515496 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, ředitel společnosti, syn Paulette HAZATOVÉ |
Osoba (zemřelá), proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
|
▼M13 ————— |
|||
|
48. |
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI |
Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 28. srpna 1974 Poslední známá adresa: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 04622472 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, obchodní ředitel, syn Leily DEROUICHEOVÉ |
Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby. |
B. Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu podle tuniského práva:
Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu
Z článků 20, 27, 29 a 108 tuniské ústavy, z článků 13, 47, 50, 59, 66 a 175 trestního řádu a ze zákona č. 2002-52 ze dne 3. června 2002 vyplývá, že podle tuniského práva jsou zaručena tato práva:
právo na soudní přezkum jakéhokoli aktu nebo správního rozhodnutí;
právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru, nebo pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby jí byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují;
právo být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámena s povahou a důvodem obvinění proti ní;
právo mít přiměřený čas a možnost k přípravě své obhajoby;
právo vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě;
právo mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.
Uplatnění práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu
Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Vyšetřování nebo soudní řízení vedené proti dědicům pana Zineho El Abidineho Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.
Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že před smrtí pana Ben Aliho byl soudem jmenován právní zástupce, aby v průběhu soudního řízení v nepřítomnosti hájil jeho zájmy, že ve věci č. 24310 zastupoval dva jeho dědice právní zástupce a že v roce 2025 rozhodl soud prvního stupně ve věci č. 24310 ve prospěch dědiců pana Ben Aliho.
Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ
Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že během soudních řízení v nepřítomnosti byl soudem jmenován právní zástupce, aby hájil zájmy paní Trabelsiové.
Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Vyšetřování nebo soudní řízení vedené proti dědicům pana Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiho týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.
Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že před smrtí pana Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiho proběhlo dne 5. března 2012 jeho slyšení před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce, že byl určen právní zástupce, aby zastupoval jeho dědice ve věci č. 9058 v občanskoprávním řízení vedeném proti nim, a že v roce 2025 rozhodl soud prvního stupně ve věci č. 9058 ve prospěch dědiců pana Trabelsiho.
▼M17 —————
Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že během soudních řízení v nepřítomnosti byl soudem jmenován právní zástupce, aby hájil zájmy pana Materiho.
Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ
Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že v průběhu soudního řízení v nepřítomnosti zastupoval paní Ben Aliovou právní zástupce.
Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ
Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že se paní Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliová, zastoupená svým právním zástupcem, odvolala proti rozsudku ve věci č. 1850 ze dne 25. ledna 2021 a že soud prvního stupně zamítl v roce 2022 ve věci č. 32265 občanskoprávní žalobu proti paní Ben Aliové.
Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.
Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména písemný závazek respektovat základní práva pana Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiho a jeho právo na obhajobu, učiněný dne 7. dubna 2014 tuniskými orgány vůči švýcarským orgánům v souvislosti s provedením dožádání, a skutečnost, že během soudních řízení v nepřítomnosti byl pan Trabelsi zastoupen právním zástupcem. Dále to dokládá skutečnost, že pan Trabelsi prostřednictvím svého právního zástupce uplatnil své právo na obhajobu tím, že se odvolal proti rozsudku ve věci č. 869/32 ze dne 24. listopadu 2021 a proti rozsudku ve věci č. 1134 ze dne 20. května 2023.
Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
Vyšetřování nebo soudní řízení vedené proti dědicům pana Mohameda Naceura Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiho týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že před smrtí pana Trabelsiho proběhlo ve dnech 13. a 16. března 2012 jeho slyšení před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.
Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 5. ledna 2012, 5. července 2012 a 27. února 2013 proběhlo slyšení paní Jalily Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce a že paní Trabelsiová prostřednictvím svého právního zástupce uplatnila své právo na obhajobu tím, že se v roce 2025 odvolala proti rozsudku soudu prvního stupně.
Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 27. října 2016 proběhlo slyšení pana Mohameda Imeda Ben Mohameda Naceura Ben Mohameda Trabelsiho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce a že v roce 2025 uplatnil pan Trabelsi prostřednictvím svého právního zástupce své právo na obhajobu tím, že se odvolal proti rozsudku kasačního soudu ve věci č. 21775.
Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení vedené proti dědicům pana Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoumy Trabelsiho týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dědicové pana Trabelsiho určili právního zástupce, aby je obhajoval v občanskoprávním řízení vedeném proti nim ve věci č. 9099.
Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že před smrtí pana Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoumy Trabelsiho proběhlo dne 23. února 2012 jeho slyšení před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce a že dědicové pana Trabelsiho určili právního zástupce, aby je obhajoval v občanskoprávním řízení vedeném proti nim ve věci č. 16277.
▼M20 —————
Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 20. srpna 2011, 2. října 2012 a 31. května 2013 proběhlo slyšení pana Mohameda Montassara Ben Kbaiera Ben Mohameda Maherziho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právních zástupců; a že v roce 2025 uplatnil pan Maherzi prostřednictvím svého právního zástupce své právo na obhajobu tím, že se odvolal proti rozsudku soudu prvního stupně ve věci č. 51174.
Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 24. ledna 2012 proběhlo slyšení paní Nefissy Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce a že v roce 2018 uplatnila paní Trabelsiová své právo na obhajobu tím, že se odvolala proti rozsudku soudu prvního stupně ve věci č. 35666.
Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 24. ledna 2012 proběhlo slyšení pana Habiba Ben Kaddoura Ben Mustaphy Ben Zakira před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce a že pan Ben Zakir byl v trestním řízení vedeném proti němu zastoupen právním zástupcem a jeho prostřednictvím uplatnil své právo na obhajobu tím, že se odvolal proti rozhodnutím vyšetřujícího soudce.
▼M21 —————
▼M23 —————
Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 13. února 2012 proběhlo slyšení pana Mourada Ben Hédiho Ben Aliho Mehdouie před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce a že v roce 2019 uplatnil pan Mehdoui své právo na obhajobu tím, že se odvolal proti rozsudku soudu prvního stupně ve věci č. 41245.
▼M21 —————
▼M13 —————
▼M23 —————
Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení nebo v procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že i) ve dnech 24. listopadu 2014, 12. ledna 2015, 10. dubna 2015 a 2. prosince 2015 proběhlo slyšení pana Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba před vyšetřujícím soudcem v několika věcech za přítomnosti jeho právních zástupců; ii) dne 30. března 2018 bylo zastaveno vyšetřování vedené proti panu Chiboubovi ve věci č. 27638/6 kvůli nedostatku důkazů a toto rozhodnutí o zastavení vyšetřování bylo později potvrzeno v odvolacím řízení; a iii) panu Chiboubovi byl nápomocen právní zástupce v průběhu rozhodčího řízení před rozhodčí komisí při ‚ Instance de la Vérité et de la Dignité ‘ (IVD). Ve dnech 15. února a 10. března 2021 proběhlo slyšení pana Chibouba před vyšetřujícím soudcem ve věci č. 19592/1. Dne 31. března 2021 vyšetřující soudce rozhodl o samostatném projednání věci a jejím oddělení od společné věci č. 19592/1. Řízení ve věci č. 1137/2 stále probíhá. Dokládá to i skutečnost, že v roce 2025 podal pan Chiboub odvolání proti rozsudku ve věci č. 36166.
▼M20 —————
▼M23 —————
Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Na žádost pana Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarrouka vydala rozhodčí komise při ‚ Instance de la Vérité et de la Dignité ‘ (IVD) rozhodčí nález, který dne 24. prosince 2018 potvrdila Rada IVD. Tento nález byl napaden u kasačního soudu. Věc zatím není uzavřena. Rozsudkem tuniského odvolacího soudu ze dne 15. dubna 2021 vydaným ve věci č. 29443 byl pan Zarrouk odsouzen za zpronevěru veřejných prostředků.
Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení nebo v procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 16. ledna 2012, 1. února 2012 a 22. června 2017 proběhlo slyšení pana Zarrouka před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce a že v roce 2023 byl pan Zarrouk zastoupen právním zástupcem ve věci č. 37344.
Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rozsudkem tuniského odvolacího soudu ze dne 1. listopadu 2018 vydaným ve věci 27658 byl pan Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aali odsouzen za zpronevěru veřejných prostředků.
Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 3. října 2011 proběhlo slyšení pana Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce a že v roce 2019 uplatnil pan Ben Ali prostřednictvím svého právního zástupce své právo na obhajobu tím, že se odvolal proti odsuzujícímu rozsudku ze dne 1. listopadu 2018 ve věci č. 27658 a následně byl zastoupen právním zástupcem ve věci č. 82970.
Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Vyšetřování nebo soudní řízení vedené proti dědicům pana Faouziho Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo pana Ben Aliho na obhajobu nebo jeho právo na účinnou soudní ochranu.
Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 19. října 2011 proběhlo slyšení paní Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce. Rozsudkem ze dne 14. března 2019 vydaným ve věci č. 40800 byla paní Ben Aliová odsouzena za zpronevěru veřejných prostředků. Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá, a proto byl rozsudek vynesen v nepřítomnosti.
Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rozsudkem ze dne 7. ledna 2016 vydaným ve věci č. 28264 byla paní Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliová odsouzena za zpronevěru veřejných prostředků. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 21. listopadu 2011 proběhlo slyšení paní Ben Aliové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.
Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Vyšetřování nebo soudní řízení vedené proti dědicům pana Slaheddina Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 13. ledna 2012 proběhlo slyšení pana Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.
▼M17 —————
Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rozsudkem tuniského odvolacího soudu ze dne 25. října 2018 ve věci č. 25421 byl pan Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina odsouzen za zpronevěru veřejných prostředků.
Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 21. dubna 2012 proběhlo slyšení pana Bouaouiny před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce a že v roce 2018 byl pan Bouaouina zastoupen právním zástupcem ve věci č. 25421.
▼M13 —————
Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINAOVÁ
Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rozsudkem ze dne 21. listopadu 2022 vydaným ve věci č. 46396 byla paní Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouianová odsouzena za zpronevěru veřejných prostředků.
Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že v roce 2011 proběhlo slyšení paní Bouaouinaové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.
▼M17 —————
▼M16 —————
Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
Vyšetřování nebo soudní řízení vedené proti dědicům pana Mehdiho Ben Tijaniho Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rozsudkem tuniského soudu prvního stupně vydaným dne 21. března 2019 ve věci č. 41328/19 byl pan Ben Ali před svou smrtí odsouzen za zpronevěru veřejných prostředků.
Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo pana Ben Aliho na obhajobu nebo jeho právo na účinnou soudní ochranu.
▼M13 —————
Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
Vyšetřování nebo soudní řízení vedené proti dědicům pana Sofiena Ben Habiba Ben Haje Hamdy Ben Aliho týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 22. března 2012 proběhlo slyšení pana Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právních zástupců. Dokládá to i skutečnost, že dědicové pana Ben Aliho byli zastoupeni právním zástupcem ve věci č. 8803.