247/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev
Částka: | 081 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 25. září 2007 | Autor předpisu: | Česká národní banka |
Přijato: | 5. září 2007 | Nabývá účinnosti: | 25. září 2007 |
Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 281/2008 Sb. | Pozbývá platnosti: | 1. září 2008 |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2007,
kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank
a spořitelních a úvěrních družstev
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém banky a spořitelního a úvěrního družstva (dále jen "družstevní záložna").
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) povinnou osobou- 1.
- banka,
- 2.
- družstevní záložna,
- 1.
- osoba, které povinná osoba poskytuje své služby na základě smluvního vztahu,
- 2.
- osoba, která s povinnou osobou jedná o uzavření smlouvy o poskytování služeb povinné osoby,
- 3.
- osoba, jejímž jménem anebo na jejíž účet jedná osoba, které povinná osoba poskytuje své služby na smluvním základě,
- 4.
- osoba, jejímž jménem anebo na jejíž účet jedná osoba, která jedná s povinnou osobou o uzavření smlouvy o poskytování služeb povinné osoby,
- 5.
- osoba, která je oprávněna k nakládání s peněžními prostředky na účtu osoby, která má s povinnou osobou uzavřenu smlouvu o poskytování služeb povinné osoby,
- 6.
- uchazeč o členství v družstevní záložně,
Obsah předpisu:
§ 1 - | Předmět úpravy |
§ 2 - | Vymezení pojmů |
§ 3   | |
§ 4 - | Pravidla přijatelnosti klienta |
§ 5   | |
§ 6 - | Vyhodnocování podezřelých obchodů |
§ 7 - | Informační systém povinné osoby |
§ 8 - | Hodnotící zpráva |
§ 9 - | Systém školení |
§ 10   | |
§ 11   | |
§ 12   | |
§ 13 - | Účinnost |
Zavřít