344/2004 Sb.Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
| Částka: | 111 | Druh předpisu: | Vyhláška |
| Rozeslána dne: | 3. června 2004 | Autor předpisu: | Ministerstvo financí |
| Přijato: | 18. května 2004 | Nabývá účinnosti: | 1. září 2004 |
| Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 253/2008 Sb. | Pozbývá platnosti: | 1. září 2008 |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2004
o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů
(1) Organizační jednotka Ministerstva financí, u níž povinná osoba plní oznamovací povinnost a která působí jménem Ministerstva financí, se nazývá Finanční analytický útvar.
(2) Povinná osoba, která určí zaměstnance k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Finančním analytickým útvarem a k plnění oznamovací povinnosti o podezřelém obchodu (dále jen "kontaktní osoba"), sdělí jméno, příjmení, adresu pracoviště, pracovní zařazení, telefonické a případně i faxové či jiné spojení na kontaktní osobu písemně na adresu Finančního analytického útvaru, uvedenou v příloze č. 1. Stejným způsobem oznamuje neprodleně i veškeré změny v nahlášených údajích. Jestliže Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, je kontaktní osobou statutární orgán, v případě kolektivního statutárního orgánu osoba jednající jeho jménem, a v případě podnikatele - fyzické osoby přímo podnikatel.
| § 1 | |
| § 2 | |
| § 3 | |
| § 4 | |
| § 5 | |
| Příloha č. 1 - | Informace pro spojení s Finančním analytickým útvarem |
| Příloha č. 2 - | Kontaktní informace Vzor služebního průkazu |