183/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
| Částka: | 053 | Druh předpisu: | Vyhláška |
| Rozeslána dne: | 1. července 1996 | Autor předpisu: | Ministerstvo financí |
| Přijato: | 24. června 1996 | Nabývá účinnosti: | 1. července 1996 |
| Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 344/2004 Sb. | Pozbývá platnosti: | 1. září 2004 |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 24. června 1996
o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (dále jen "zákon"):
(1) Organizační složka Ministerstva financí, u níž finanční instituce1) plní oznamovací povinnost,2) se nazývá Finanční analytický útvar.
(2) Finanční instituce, které jsou povinny vypracovat a uplatňovat systém vnitřních zásad,3) sdělují Finančnímu analytickému útvaru na adresu Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10 jméno, příjmení, bydliště, adresu pracoviště, pracovní zařazení, telefonické, případně i faxové spojení osoby určené k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým útvarem. Na tutéž adresu oznamují bez zbytečného odkladu i veškeré změny v nahlášených údajích. Pokud Finanční analytický útvar takové sdělení neobdrží, zajišťuje průběžný styk s ním přímo statutární orgán finanční instituce.
Obsah předpisu:
| § 1 | |
| § 2 | |
| § 3 | |
| § 4 | |
| Příloha č. 1 - | Vzor OZNÁMENÍ NEOBVYKLÉHO OBCHODU |
| Příloha č. 2 - | Vzor služebního průkazu |
Zavřít