281/2008 Sb.Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. srpna 2008 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 1. srpna 2008 Nabývá účinnosti: 1. září 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 67/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2018
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 129/2014 Sb. s účinností od 26. července 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

281

VYHLÁŠKA
ze dne 1. srpna 2008
o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

        Česká národní banka stanoví podle § 56 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje požadavky na zavedení a uplatňování

 

a)   postupů pro provádění kontroly klienta a stanovování rozsahu kontroly klienta odpovídající riziku legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu a

b)   metod a postupů pro posuzování rizik, řízení rizik, vnitřní kontrolu a zajišťování kontroly nad dodržováním povinností stanovených zákonem,
uplatňovaných v rámci systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření osobami uvedenými v § 2, vůči nimž vykonává Česká národní banka dohled1).

 

§ 2

 

Osobní působnost

 

        (1)  Požadavky stanovené touto vyhláškou se vztahují na úvěrovou nebo finanční instituci (dále jen „instituce“), která je

 

a)   bankou,

b)   spořitelním a úvěrním družstvem,

c)    centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papírů, osobou vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papírů, osobou vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů nebo osobou vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Osobní působnost
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4  
§ 5 - Pravidla přijatelnosti klienta
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Hodnotící zpráva
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU