253/2008 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
| Částka: | 080 | Druh předpisu: | Zákon |
| Rozeslána dne: | 8. července 2008 | Autor předpisu: | Parlament |
| Přijato: | 5. června 2008 | Nabývá účinnosti: | 1. září 2008 |
| Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
253
ZÁKON
ze dne 5. června 2008
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.
Povinné osoby
(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) úvěrová instituce, kterou je
1. banka,
2. spořitelní a úvěrní družstvo,
3. zrušen zákonem č. 139/2011 Sb. (účinnost: 27. května 2011)
4. zrušen zákonem č. 139/2011 Sb. (účinnost: 27. května 2011)
| ČÁST PRVNÍ - | ÚVODNÍ USTANOVENÍ |
| § 1 - | Předmět úpravy |
| § 2 - | Povinné osoby |
| § 3 - | Základní pojmy |
| § 4 - | Další pojmy |
| § 5 - | Identifikační údaje |
| § 6 - | Podezřelý obchod |
| ČÁST DRUHÁ - | ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB |
| HLAVA I - | IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA |
| § 7 - | Povinnost identifikace |
| § 8 - | Provádění identifikace |
| § 9 - | Kontrola klienta |
| § 10 - | Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem |
| § 11 - | Převzetí identifikace |
| § 12 - | Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 a 11 |
| § 13 - | Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta |
| § 14 - | Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků |
| § 15 - | Neuskutečnění obchodu |
| HLAVA II - | UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ |
| § 16 - | Uchovávání údajů povinnou osobou |
| § 17 - | Spolupráce při uchovávání údajů |
| HLAVA III - | POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU |
| § 18 - | Oznámení podezřelého obchodu |
| § 19 | |
| § 20 - | Odklad splnění příkazu klienta |
| HLAVA IV - | DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB |
| § 21 - | Systém vnitřních zásad |
| § 22 - | Kontaktní osoba |
| § 23 - | Školení zaměstnanců |
| § 24 - | Informační povinnost |
| HLAVA V - | ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH |
| § 25 - | Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích |
| § 26 - | Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích |
| § 27 - | Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích |
| § 28 - | Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší |
| § 29 - | Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb |
| ČÁST TŘETÍ - | ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ |
| HLAVA I - | ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ |
| § 30 - | Získávání informací |
| § 31 - | Zpracování informací |
| § 32 - | Nakládání s výsledky šetření |
| § 33 - | Mezinárodní spolupráce |
| § 34 - | Povolování výjimek |
| HLAVA II - | SPRÁVNÍ DOZOR |
| § 35 - | Výkon správního dozoru |
| § 36 - | Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti |
| § 37 - | Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce |
| ČÁST ČTVRTÁ - | MLČENLIVOST |
| § 38 - | Povinnost mlčenlivosti |
| § 39 - | Výjimky z mlčenlivosti |
| § 40 - | Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce |
| ČÁST PÁTÁ - | PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY |
| § 41 - | Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech |
| § 42 - | Činnost celních orgánů |
| ČÁST ŠESTÁ - | SPRÁVNÍ DELIKTY |
| § 43 - | Porušení povinnosti mlčenlivosti |
| § 44 - | Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta |
| § 45 - | Nesplnění informační povinnosti |
| § 46 - | Nesplnění oznamovací povinnosti |
| § 47 - | Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta |
| § 48 - | Nesplnění povinností k prevenci |
| § 49 - | Porušení povinností při převodech peněžních prostředků |
| § 50 - | Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech |
| § 51 | |
| § 52 | |
| § 53 | |
| ČÁST SEDMÁ - | SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ |
| § 54 | |
| § 55 | |
| § 56 - | Zmocňovací ustanovení |
| § 57 - | Přechodná ustanovení |
| § 58 - | Zrušovací ustanovení |
| § 59 - | Účinnost |
| Příloha - | OZNÁMENÍ / DECLARATION Vzor |