523/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 179 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 8. října 2004 Autor předpisu: Parlament; Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. září 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 253/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
523

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 61/1996 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění
souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 159/2000 Sb.,
zákonem č. 239/2001 Sb., zákonem č. 440/2003 Sb. a zákonem č. 284/2004 Sb.



ZÁKON
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI


HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Účelem tohoto zákona je v souladu s právem Evropských společenství1) stanovit některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.


§ 1a

Vymezení pojmů

        (1)  Legalizací výnosů z trestné činnosti (dále jen "legalizace výnosů") se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu z této činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem. Není přitom rozhodující, zda k takovému jednání došlo zcela nebo zčásti na území České republiky. Uvedené jednání spočívá zejména

       a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,
       b) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku a nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 1a - Vymezení pojmů
HLAVA DRUHÁ - POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 2 - Povinnost identifikace
§ 3 - Povinnost uchovávat stanovené údaje
§ 4 - Oznamovací povinnost
§ 5 - Oznamovací povinnost ve zvláštních případech
§ 6 - Odklad splnění příkazu
§ 7 - Povinnost mlčenlivosti
§ 8 - Další povinnosti
§ 9 - Systém vnitřních zásad a školicí programy
HLAVA TŘETÍ - PRAVOMOC MINISTERSTVA
§ 10  
HLAVA ČTVRTÁ - ŘÍZENÍ PŘED MINISTERSTVEM
§ 11 - Obecné zásady
§ 12 - Pokuty
§ 12a  
§ 13 - Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti
HLAVA PÁTÁ - Zrušena
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20 - Zmocňovací ustanovení
§ 21 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU