523/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka: | 179 | Druh předpisu: | Úplné znění zákona |
Rozeslána dne: | 8. října 2004 | Autor předpisu: | Parlament; Předseda vlády |
Přijato: | Nabývá účinnosti: | 1. září 2004 | |
Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 253/2008 Sb. | Pozbývá platnosti: | 1. září 2008 |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 61/1996 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění
souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 159/2000 Sb.,
zákonem č. 239/2001 Sb., zákonem č. 440/2003 Sb. a zákonem č. 284/2004 Sb.
ZÁKON
HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účelem tohoto zákona je v souladu s právem Evropských společenství1) stanovit některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
(1) Legalizací výnosů z trestné činnosti (dále jen "legalizace výnosů") se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu z této činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem. Není přitom rozhodující, zda k takovému jednání došlo zcela nebo zčásti na území České republiky. Uvedené jednání spočívá zejména
a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,b) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku a nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,
Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - | OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI |
HLAVA PRVNÍ - | OBECNÁ USTANOVENÍ |
§ 1 - | Předmět úpravy |
§ 1a - | Vymezení pojmů |
HLAVA DRUHÁ - | POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB |
§ 2 - | Povinnost identifikace |
§ 3 - | Povinnost uchovávat stanovené údaje |
§ 4 - | Oznamovací povinnost |
§ 5 - | Oznamovací povinnost ve zvláštních případech |
§ 6 - | Odklad splnění příkazu |
§ 7 - | Povinnost mlčenlivosti |
§ 8 - | Další povinnosti |
§ 9 - | Systém vnitřních zásad a školicí programy |
HLAVA TŘETÍ - | PRAVOMOC MINISTERSTVA |
§ 10   | |
HLAVA ČTVRTÁ - | ŘÍZENÍ PŘED MINISTERSTVEM |
§ 11 - | Obecné zásady |
§ 12 - | Pokuty |
§ 12a   | |
§ 13 - | Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti |
HLAVA PÁTÁ - | Zrušena |
ČÁST TŘETÍ - | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ |
§ 20 - | Zmocňovací ustanovení |
§ 21 - | Účinnost zákona |
Zavřít